本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　２００９年１月１６日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公开发行Ａ股股票事宜。根据审核结果，公司非公开发行Ａ股股票获有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。

　特此公告。

　银泰控股股份有限公司董事会

　２００９年１月１６日