本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：（亏损 （扭亏 （同向大幅上升 （同向大幅下降

２．业绩预告情况表

项 目	２００８年１月１日—— ２００８ 年１２ 月３１日	２００７年１月１日—— ２００７ 年１２月３１日	增减变动（％）
净利润	约－１０００万元	１１，９６３．８３万元	不适用
基本每股收益		０．７９元	不适用

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审。

三、业绩变动原因说明

近年来，公司主营业务基本处于停产状态，公司业绩主要取决于对合营公司深圳三星科健移动通讯技术有限公司（本公司持有其３５％股权，下称“三星科健”）的投资收益。根据三星科健提供的财务报表（未经审计），三星科健２００８年１－９月实现净利润４５，８０２．４７万元，２００８年１０月—１２月的净利润为－２５，２３９．４１万元， ２００８年累计净利润为２０，５６３．０６万元，２００８年本公司对其的投资收益为７１９７．０７万元。经公司财务部初步估算，公司２００８年净利润约为－１０００万元左右。

四、其他相关说明

上述业绩预告尚存在不确性。目前，公司相关债权银行正在商讨对公司贷款或垫款在２００８会计年度的减免利息事宜，上述业绩预测未包括该事项。

公司业绩预告未经注册会计师预审计，最终业绩以经审计的２００８年年度报告为准

中国科健股份有限公司

董 事 会

２００９年１月１６日