本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、预计的本年业绩

　１、业绩预告期间

　２００８年１月１日－２００８年１２月３１日

　２、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩

　公司于２００８年１０月２１日在披露的《公司２００８年第三季度报告》中预测２００８年度经营业绩扭亏为盈，盈利２６００－３１００万元。

　３、修正后的预计业绩

　经初步测算，公司预计２００８年度盈利２２００－２６００万元，具体金额以２００８年年度报告披露的数据为准。

　４、本次所预计的业绩是否经注册会计师预审计：否

　二、上年业绩

　１、２００７年度归属于母公司所有者的净利润：－１，６４６．２０万元

　２、基本每股收益：－０．０８元

　三、业绩预告出现差异的原因

　受全球金融危机等因素的影响，公司产品在第四季度的销售量下降，导致２００８年度的经营业绩未达到预期，与业绩预告出现差异。

　四、其他情况说明

　公司董事会就２００８年第三季度报告中未能准确预告２００８年度业绩情况向广大投资者表示歉意。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告！

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　董 事 会

　２００９年１月１０日