本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、预计的本期业绩情况

　１、业绩预告期间：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

　２、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计２００８年公司实现归属于母公司所有者的净利润较２００７年年度增长１５０％－２００％。

　３、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

　二、２００７年度业绩

　１、净利润：４４，０１５，８２５．０５元

　２、每股收益：０．３０元

　３、２００７年末总股本：４１３，７３３，３９４股

　三、业绩增长的主要原因

　２００８年度公司利润增加主要因素：公司于２００７年１２月完成了非公开定向增发股份，新增５家纳入合并报表范围的控股子公司的利润进入公司全年损益。

　四、其他相关说明

　１、公司２００７年１２月非公开发行股票完成后，总股本由１２６，７３３，３９４股增加到４１３，７３３，３９４股。公司２００７年度分配方案为用资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，并于２００８年５月１６日实施完成，公司总股本变为８２７，４６６，７８８股。与去年同期相比，公司总股本发生较大变化。

　２、有关公司２００８年年度经营业绩的具体数据，公司将在２００８年年度报告中进行详细披露。

　特此公告

　广东东阳光铝业股份有限公司董事会

　二○○九年一月九日