证券代码：０００６３７ 证券简称：茂化实华 公告编号：２００９－００１

　茂名石化实华股份有限公司

　２００９年第一次临时股东大会决议

　公 告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　１．茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）２００９年第一次临时股东大会（以下简称本次会议）于２００９年１月９日上午９点３０分在公司十楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭劲松主持会议，公司部分董事、监事出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　２．出席本次会议的股东（代理人）共４人，持有（代理）公司股份２４４，６４１，８６２股，占公司有表决权股份总数（４５２，０６５，５２７股）的５４．１１％。

　二、提案审议情况

　１．本次会议以记名投票方式进行表决。

　２．会议审议通过了《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的议案》。

　本议案同意１１１，２８２，５３１股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。本议案涉及关联交易，关联股东北京泰跃房地产开发有限责任公司回避表决，其持有的有表决权股份数不计入出现会议的有表决权股份总数。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：广东广和律师事务所

　２．律师姓名：胡轶

　３．结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。

　四、备查文件

　１、茂名石化实华股份有限公司２００９年第一次临时股东大会决议。

　２、法律意见书。

　茂名石化实华股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年一月九日

　证券代码：０００６３７ 证券简称：茂化实华 公告编号：２００９－００２

　茂名石化实华股份有限公司

　第七届董事会第三次临时会议决议

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三次临时会议于２００９年１月９日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于２００９年１月６日以传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事９名，９名董事全部出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

　本次会议以通讯表决方式投票表决通过了以下议案：

　一、审议通过了关于《公司独立董事年度报告工作规程》的议案。同意９票。

　为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制、审计和披露工作中的作用，根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定了《公司独立董事年度报告工作规程》。

　２、审议通过了关于《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案。同意９票。

　为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司董事会审计委员会在公司年度报告编制、审计和披露工作中的作用，根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定了《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》。

　特此公告。

　茂名石化实华股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年一月九日