本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００９年１月９日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２００９年１月４日以邮件方式及传真方式送达。出席会议的董事应到９人，实际出席董事９人，公司监事、保荐机构代表人参加了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于邹邦明请辞总经理职务的议案》

　详细内容请查阅２００９年１月９日公司于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广东伊立浦电器股份有限公司关于高级管理人员请辞的公告》（公告编号：２００９－００１）。

　二、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于周伯添请辞副总经理职务的议案》

　详细内容请查阅２００９年１月９日公司于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广东伊立浦电器股份有限公司关于高级管理人员请辞的公告》（公告编号：２００９－００１）。

　三、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于董守才请辞副总经理职务的议案》

　详细内容请查阅２００９年１月９日公司于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广东伊立浦电器股份有限公司关于高级管理人员请辞的公告》（公告编号：２００９－００１）。

　四、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任李雄担任总经理职务的议案》

　经董事长简伟文先生提名，聘任董事李雄先生为公司总经理，任期自２００９年１月９日起至第一届董事会任期结束之日（２００９年８月２０日）止。

　五、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任何应平担任副总经理职务的议案》

　经总经理李雄先生提名，聘任董事何应平先生为公司内销副总经理，任期自２００９年１月９日起至第一届董事会任期结束之日（２００９年８月２０日）止。

　六、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任王鹏担任副总经理职务的议案》

　经总经理李雄先生提名，聘任王鹏先生为公司市场副总经理，任期自２００９年１月９日起至第一届董事会任期结束之日（２００９年８月２０日）止。

　王鹏先生简历附后

　七、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任卢旺山担任副总经理职务的议案》

　经总经理李雄先生提名，聘任卢旺山先生为公司技术副总经理，任期自２００９年１月９日起至第一届董事会任期结束之日（２００９年８月２０日）止。

　卢旺山先生简历附后。

　八、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任曾雁担任副总经理职务的议案》

　经总经理李雄先生提名，聘任董事曾雁先生为公司生产副总经理，任期自２００９年１月９日起至第一届董事会任期结束之日（２００９年８月２０日）止。

　九、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

　为了适应公司的发展需要，公司对组织结构进行调整。

　公司新组织结构附后。

　十、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划的议案》

　《自查报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　公司独立董事就上述高级管理人员的聘任发表了无异议的独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　广东伊立浦电器股份有限公司

　董事会

　二〇〇九年一月九日

　附：

　王鹏先生简历

　王鹏先生，中国国籍，３６岁，大专专科学历。１９９７年毕业于湖南工程学院经贸英语专业；２００７年至今，就读华南理工大学ＭＢＡ专业；具有报关员资格。曾任重庆第二机床厂惠工进出口公司外贸业务员，先后担任广东伊立浦电器股份有限公司进出口部部长、烤炉事业部部长、ＭＣ３执行经理，现任市场总监。王鹏先生为本公司股东佛山市南海伊拓投资有限公司的股东，间接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。

　卢旺山先生简历

　卢旺山先生，中国国籍，４１岁，大学本科学历。１９９１年毕业于河北机电学院锻压工艺及设备专业，工程师（中级）。曾任张家口长城机械厂工程师、张家口拖车总厂工程师，先后担任广东伊立浦电器股份有限公司工程师、项目主管、技术品管部部长、副总工程师、执行经理，现任研发总监。卢旺山先生为本公司股东佛山市南海伊林实业投资有限公司的股东，间接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。

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