本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开和出席情况

　本公司２００９年第一次临时股东大会于２００９年１月９日上午９：３０在常州市天宁区和平北路２１号中银大厦２１楼本公司会议室如期召开。公司董事长王振华先生因公出差，指定董事、总经理吕小平先生主持会议，出席本次会议的股东和委托代理人共计７名，代表公司股份６３６，８６４，０６９股，占公司股份总数的５９．９６％；其中Ｂ股股东及委托代理人５名，代表公司股份８，３３２，８６９股，占到会股东所代表股份数的１．３０８％。公司董事、监事及高级管理人员共１１人出席了会议。

　二、议案审议情况

　会议审议并通过了如下议案：

　１、关于变更公司名称的议案；

　为了公司业务发展需要，提高公司品牌美誉度，决定将公司中文名称“江苏新城房产股份有限公司”变更为“江苏新城地产股份有限公司”。

　公司拟变更的中文新名称已经工商部门预先核准，公司英文名称作相应调整。

　此议案参加表决的股数为６３６，８６４，０６９股，表决结果为：

　同意６３６，２７３，９６０股，占到会有表决权股份的９９．９１％，其中Ｂ股７，７４２，７６０股，占到会有表决权股份的１．２２％；反对０股；弃权５９０，１０９股，占到会有表决权股份的０．０９％。

　２、公司《章程》修正案；

　公司《章程》修正案全文及修改后的公司《章程》全文见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　此议案参加表决的股数为６３６，８６４，０６９股，表决结果为：

　同意６３６，２７３，９６０股，占到会有表决权股份的９９．９１％，其中Ｂ股７，７４２，７６０股，占到会有表决权股份的１．２２％；反对０股；弃权５９０，１０９股，占到会有表决权股份的０．０９％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由广东信达律师事务所韦少辉律师见证。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经出席会议董事签名的公司２００９年第一次临时股东大会决议。

　２、广东信达律师事务所关于本公司２００９年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　江苏新城房产股份有限公司

　二ＯＯ九年一月九日