本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于２００９年１月９日以书面会议方式召开了第四届董事会第二十六次会议，应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：

　１、《关于公司向中国工商银行上海浦东开发区支行申请贷款的议案》

　董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请人民币５０００万元流动资金贷款，贷款期限１年，贷款利率按人民银行同期基准利率执行，免担保免抵押；同时，授权公司行政全权办理公司向中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请贷款的相关事宜。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　２、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行申请资产抵押贷款的议案》

　董事会同意公司用自有物业“海上海”１０４６９．７平方米商铺进行抵押向上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行申请人民币２．４亿元经营性物业贷款，用于公司经营周转，贷款期限１０年，贷款利率按人民银行同期基准利率执行，分期还款；同时，授权公司行政全权办理公司向上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行申请资产抵押贷款的相关事宜。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　上海实业发展股份有限公司董事会

　二○○九年月一月十日