证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２００９－００１

　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

　第二届董事会２００９年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会２００９年第一次会议于２００９年１月９日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２００９年１月４日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至２００９年１月９日上午１１：００，１１位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　根据募集资金投资项目实施的具体安排，“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从２００８年初开始实施前期准备工作，至２０１０年５月完成土建安装工程。因此预计至２００９年上半年仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用１１，０００万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用时间不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

　请投资者查阅刊登于２００９ 年１月１０ 日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会２００９年第一次会议独立董事意见》以及《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司使用部分闲置募集资金继续补充流动资金发表的意见》。

　特此公告。

　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

　二OO九年一月九日

　证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２００９－００２

　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会

　第二届监事会２００９年第一次监事会决议

　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届监事会２００９年第一次会议于２００９年１月９日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２００９年１月４日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。至２００９年１月９日上午１１：００，３位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会

　二○○九年一月九日

　证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２００９－００３

　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

　关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“劲嘉股份”）于２００９ 年１月９日召开的第二届董事会２００９ 年第一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

　根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，公司于２００８年７月１０日召开的第二届董事会２００８年第四次会议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司使用不超过人民币１１，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限未超过六个月（自２００８年８月１１日至２００９年２月１１日）。公司已于使用期限届满前的２００８年１２月２６日全额将该部分闲置募集资金归还至募集资金专用账户。使用上述募集资金补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，降低了公司的同期财务费用。

　根据募集资金投资项目实施的具体安排，“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从２００８年初开始实施前期准备工作，至２０１０年５月份完成土建安装工程。因此预计至２００９年上半年仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用不超过人民币１１，０００万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用时间不超过６个月（自补充流动资金之日计算），到期将归还到募集资金专用账户。

　公司独立董事李新中、张汉斌、龙隆、周世生发表以下独立意见：

　结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟将部分暂时闲置的募集资金用于继续补充流动资金。本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的数额为１１，０００万元，使用期限不超过六个月，到期后应足额归还，不存在影响和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　公司的保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人朱项平、陈宇杰就此事项发表如下意见：

　我们认真的审阅了劲嘉股份第二届董事会２００９年第一次会议《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、相关董事会决议以及独立董事对此发表的独立意见等资料。有理由相信本次使用闲置募集资金继续补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，计划补充流动资金时间不超过６个月；劲嘉股份此次使用闲置募集资金继续补充流动资金事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定。

　我们对公司本次使用１１，０００万元闲置募集资金继续补充流动资金之相关议案、决议无异议。

　特此公告。

　备查文件：

　１、公司第二届董事会２００９年第一次会议决议；

　２、公司第二届监事会２００９年第一次会议决议；

　３、广发证券股份有限公司关于公司以募集资金继续补充流动资金的专项意见；

　４、独立董事关于公司以募集资金继续补充流动资金的意见。

　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

　董事会

　二〇〇九年一月九日