ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２００９年１月８日，ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１２号《关于核准ＴＣＬ集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过５４，１２３万股新股，该批复自核准发行之日起６个月内有效。

　公司董事会将严格依照《上市公司证券发行管理办法》等相关规定、核准批复内容及公司股东大会授权范围尽快实施本次非公开发行股票工作，办理新增股份登记、公司章程内容变更等事宜，并将按照发行进度及时履行信息披露义务。

　发行保荐机构和发行人联系方式：

　１、保荐人：中信证券股份有限公司

　保荐代表人：张锦胜、宋永新

　联 系 人： 周祖禹、胡为敏

　联系电话： ０１０－８４５８８７５８，８４６８２６２７

　传 真： ０１０－８４８６５０２３

　２、发行人：ＴＣＬ集团股份有限公司

　联 系 人：何陟华、孙飞

　联系电话：０７５５－３３３１３８０１，３３３１３８１１

　传 真：０７５５－３３３１３８１９

　特此公告。

　ＴＣＬ集团股份有限公司

　董 事 会

　２００９年１月９日