证券代码：６００８２９ 股票简称：三精制药 编号：临２００９－００１

　哈药集团三精制药股份有限公司

　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年１月５日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知，会议以通讯方式于２００９年１月７日上午召开。应到董事８人，实到董事８人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　公司近日收到聘请的２００８ 年审计机构辽宁天健会计师事务所有限公司《关于辽宁天健会计师事务所有限公司合并及更名有关事项告知函》，自２００８ 年１２ 月２２ 日起，“辽宁天健会计师事务所”与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所合并，合并后名称变更为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”，人员和业务并入新所。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司成立哈尔滨分所，承办原辽宁天健会计师事务所有限公司哈尔滨分所的在哈业务。

　鉴于上述情况，公司将聘任华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司审计机构，公司２００８ 年度财务报告的审计报告将以华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司名义出具。

　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。

　特此公告。

　哈药集团三精制药股份有限公司

　董事会

　二○○九年一月八日

　证券代码：６００８２９ 证券简称：三精制药 编号：临２００９－００２

　哈药集团三精制药股份有限公司关于

　被认定为国家高新技术企业的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，公司获得由黑龙江省科技厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国税局、黑龙江省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：ＧＲ２００８２３００００９０）。本公司被认定为高新技术企业，有效期为三年（自 ２００８ 年１１ 月 ２１ 日起）。根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含２００８年），公司所得税享受１０％的税率优惠，即所得税按１５％的比例征收。

　特此公告。

　哈药集团三精制药股份有限公司

　董事会

　二○○九年一月八日