本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　上海机电股份有限公司２００９年第一次临时股东大会于２００９年１月８日在上海兴国路７８号兴国宾馆以现场方式召开，股东大会通知于２００８年１２月１７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司总经理柳振铎先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

　出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）６５名，代表股份数４８５，４６９，４７６股，占公司总股本的４７．４６７５６８％（其中流通股Ａ股股东４５名，持有４８３，６０３，８１６股，占公司流通股Ａ股股本的５９．９６２９５６％；流通股Ｂ股股东２０名，持有１，８６５，６６０股，占公司流通股Ｂ股股本的０．８６２７９３％），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

　经过大会审议和表决，通过了以下决议：

　一、改聘安永华明会计师事务所为公司２００８年度审计机构的议案

　参加表决的总股数为：４８５，４６９，４７６股，意见如下：

　同意：４８５，１５６，６８８股，占参加表决总股数的９９．９３５５７％

　反对：１，２１６股，占参加表决总股数的 ０．０００２５％

　弃权：３１１，５７２股，占参加表决总股数的 ０．０６４１８％

　其中流通股Ａ股参加表决的股数为：４８３，６０３，８１６股，意见如下：

　同意：４８３，５９８，５１７股，占参加表决流通股Ａ股股数的９９．９９８９０４％

　反对：１６股，占参加表决流通股Ａ股股数的 ０．０００００３％

　弃权：５，２８３股，占参加表决流通股Ａ股股数的 ０．００１０９３％

　其中流通股Ｂ股参加表决的股数为：１，８６５，６６０股，意见如下：

　同意：１，５５８，１７１股，占参加表决流通股Ｂ股股数的８３．５１８４８７％

　反对：１，２００股，占参加表决流通股Ｂ股股数的 ０．０６４３２０％

　弃权：３０６，２８９股，占参加表决流通股Ｂ股股数的 １６．４１７１９３％

　本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师出具法律意见书。

　律师认为，公司２００９年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次临时股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

　特此公告。

　上海机电股份有限公司

　二○○九年一月九日