本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东海印永业（集团）股份有限公司于２００８年１２月２７日以书面传真方式发出第五届董事会第二十五次会议通知，会议于２００９年１月８日上午９时３０分在广州市总统大酒店五楼会议厅召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

　一、审议通过《关于聘任邵建佳先生为公司副总裁的议案》。

　因公司于２００８ 年１１月１２日实施了向海印集团发行股份及以现金购买资产方案，公司营业范围增加，总体规模扩大，管理架构需作相应调整，邵建聪先生职务称谓由总经理改为总裁，职权不变。

　董事会同意接受邵建聪总裁提名，聘任邵建佳先生为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致。

　因邵建明、邵建佳、邵建聪为兄弟关系，属于关联自然人，该项议案关联董事邵建明先生、邵建聪先生回避表决。

　表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。

　二、审议通过《关于聘任陈文胜先生为公司副总裁的议案》。

　董事会同意接受邵建聪总裁提名，聘任陈文胜先生为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致。

　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　三、审议通过《关于陈英贤先生辞去公司副总经理职务的议案》。

　陈英贤先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务（子公司茂名环星炭黑有限公司聘任陈英贤先生为该公司副总经理）。全体董事对陈英贤先生担任公司副总经理期间，对公司的经营做出的贡献表示感谢！

　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　拟聘任高级管理人员简历详见附件１，独立董事就聘任公司高级管理人员所发表的独立意见详见附件２。

　特此公告。

　附件：

　１、拟聘任高级管理人员简历

　２、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

　广东海印永业（集团）股份有限公司

　董事会

　二OO九年一月九日

　附件１：拟聘任高级管理人员简历

　邵建佳先生，男，１９６５年出生，大学本科，１９８７年毕业于华南理工大学；１９８８年至１９９０年任职于粤海进出口公司；２００１年至２００５年任广州海印实业公司总经理；自１９９６年起至２００８年１２月３１日任广州海印实业集团有限公司副总经理；自１９９６年起至今，任广州海印实业集团有限公司董事；现任的主要社会职务为广州市越秀区人大代表。

　广州海印实业集团有限公司是广东海印永业（集团）股份有限公司控股股东。广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人之间的关系为兄弟，邵建佳先生为实际控制人之一，未持有广东海印永业（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　陈文胜，男，１９７０年出生，工商管理硕士，２００１年毕业于暨南大学；２００４年就读香港浸会大学ＭＢＡ；自１９９９年起至今任广州海印实业集团有限公司监事、广州市流行前线商业有限公司总经理；自２００１年起至今任广东海印缤缤广场商业有限公司总经理；自２００５年起至今任广州潮楼商业有限公司总经理。主要的社会职务有广州市越秀区人大代表、广东省个体劳动者直属协会副会长、广东省服装服饰行业协会副会长、广东设计师协会副主席、广州市服装行业协会常务理事、副会长等。曾任本公司第四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事。

　广州海印实业集团有限公司是广东海印永业（集团）股份有限公司控股股东。陈文胜先生未持有广东海印永业（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　附件２：

　广东海印永业（集团）股份有限公司

　独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　广东海印永业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于２００９年１月８日召开，聘任了公司副总裁。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第五届董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：

　１、高级管理人员的任职资格合法。

　经审阅邵建佳先生、陈文胜先生的个人履历，均未发现其有《公司法》１４７条规定的情况，也未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期内，或被证券交易所宣布为不适当人选未满两年之现象。上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。？

　２、高级管理人员的提名方式及聘任程序合法。

　高级管理人员的提名方式及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　３、经了解，高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　独立董事： 顾乃康、杨岚、曾伟

　二OO九年一月八日