本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　１、鲁信集团受让高新投持有的本公司５１，４９４，６７４股股份，已于２００８年１２月２４日完成过户登记手续；

　２、因高新投投资项目较多，审计、评估的工作量较大，公司能否在２００９年２月底前完成审计、评估工作，并获得山东省国有资产监督管理委员会对评估结果的核准具有不确定性，因此公司能否在规定的时间内发出召开股东大会的通知也存在不确定性。

　２００８年９月１日，本公司六届六次董事会审议通过了“关于发行股份购买资产方案”的相关预案，并于２００８年９月３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关内容。

　目前，山东省鲁信投资控股集团有限公司（简称“鲁信集团”）受让山东省高新技术投资有限公司（简称“高新投”）持有的本公司５１，４９４，６７４股股份，已于２００８年１２月２４日完成过户登记手续。根据公司与鲁信集团签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议书》，对拟购买资产（即高新投１００％的股权）的审计、评估基准日定为２００８年１２月３１日，相关工作现已全面展开。

　因高新投投资项目较多，审计、评估的工作量较大，公司能否在２００９年２月底前完成审计、评估工作，并获得山东省国有资产监督管理委员会对评估结果的核准具有不确定性，因此公司能否在规定的时间内发出召开股东大会的通知也存在不确定性。

　公司将严格按照有关法律法规及中国证监会的相关规定，做好审计、评估及盈利预测等相关工作，继续推进公司的重大资产重组工作。

　特此公告。

　山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

　２００８年１２月３０日