本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　１、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为５２６７．９８４０万股，实际可上市流通数量为４７８２．１１７４万股，上市流通日为２００９年１月１２日。

　２、根据公司《招股说明书》的披露，公司重要管理人员和核心技术人员刘瑞川、刘金利、张平、申屠江民等４人就其所持本公司股份锁定做出如下承诺：“在任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的２５％；离职半年内，不转让其所持有的公司股份”。

　为简化上述４人２００９年及后续年度的股份锁定及解锁手续，并根据其做出的公开承诺，公司已将上述４人所持本公司股份纳入高管股份管理系统进行管理。鉴于上述４人不是公司高级管理人员，相关法规、规则及指引等相关规定中对高管买卖所持本公司股份的限制性规定（如买卖股份事前报备、禁止交易窗口期、短线交易等）均不适用于上述４人，但须遵守其做出的“离职半年内，不转让其所持有的公司股份”的股份锁定承诺。

　一、公司首次公开发行和股本情况

　本公司首次公开发行前股本为１４，６４０万股，首次向社会公开发行４，８８０万股，并于２００７年１月１２日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为１９，５２０万股。

　本公司２００７年５月１５日实施了每１０股转增３股派６元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加到２５，３７６万股。

　本公司２００８年５月１３日实施了每１０股转增３股派５元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加到３２，９８８．８万股。

　二、股东履行股份限售承诺情况

　１、公司第一大股东中国机电出口产品投资公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

　２、除中国机电出口产品投资公司以外的其他９４名股东均分别承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起２４个月内转让的股份不超过其所持该部分股份的５０％；对于其各自在公司２００６年６月实施资本公积金转增股本方案过程中所获转增的股份，自持有该新增股份之日起（以２００６年６月２８日公司完成工商变更登记手续为基准日）的３６个月内，不转让该新增股份。

　３、公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

　４、吉清、梁正和李国祥三位董事特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份。

　经核查，上述各项承诺均处于严格履约中。

　三、本次限售股份上市流通安排

　１． 本次限售股份可上市流通日为２００９年１月１２日；

　２．公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为５２６７．９８４０万股，占公司股本总额的１５．９７％；实际可上市流通数量为４７８２．１１７４万股，占公司股本总额的１４．５０％。

　３．股份解除限售及上市流通具体情况

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