本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　安徽飞亚纺织发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２００８年１２月２２日以电子邮件及书面送达等方式发出了召开第三届监事会第十二次会议的通知。２００９年元月５日上午在公司监事会办公室召开。会议由盛永月先生主持，公司监事会成员３人均参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议有效。

　经全体监事审议表决，形成如下决议：

　１、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举安徽飞亚纺织发展股份有限公司第三届监事会主席的议案》，选举盛永月先生为公司第三届监事会主席。

　特此公告。

　安徽飞亚纺织发展股份有限公司

　监 事 会

　２００９年元月７日

　附：盛永月先生简历：

　盛永月，男，中国国籍，１９６２年生，专科学历。浙江省高等教育自学考试经济管理专业毕业。自１９９５加盟华孚控股有限公司，任华孚控股有限公司总裁办主任兼物流中心总经理。

　盛永月先生与本公司董事、高级管理人员无关联关系，盛永月先生在公司实际控制人华孚控股有限公司任职；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门和深圳证券交易所的处罚；未持有本公司股票。