本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本公司于２００７年７月１０日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于第一大股东拟清算注销的公告》。

２００８年１２月３１日，本公司接第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司（以下简称建机院）通知：

１、建机院于２００８年１２月１５日召开董事会，会议审议并通过了《清算审计报告》、《清算报告》、《长沙建设机械研究院有限责任公司职工劳动关系处理意见》等议案，建机院各股东亦同意了该次董事会决议。

２、湖南省商务厅于２００８年１２月２９日向建机院清算组下发了《备案通知单》：建机院所持《外商投资企业批准证书（商外资湘审【２００６】０００９号）已注销。

３、湖南省工商行政管理局于２００８年１２月３１日下发了《注销登记通知书》，准予建机院注销登记。

建机院目前的股权结构如下：

股东名称	持建机院股份比例（％）
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	５９．７０
长沙合盛科技投资有限公司	１８．０４
长沙一方科技投资有限公司	１１．９６
智真国际有限公司	８．００
湖南省土地资本经营有限公司	２．３０
合计	１００．００

根据建机院《清算报告》－剩余财产分配方案，建机院各股东对所持本公司股份分配情况如下：

股东名称	分配的股份数	持本公司股份比例（％）
湖南省人民政府 国有资产监督管理委员会	３８０，１１７，０００	２４．９９１３
长沙合盛科技投资有限公司	１１４，８６２，８２６	７．５５１８
长沙一方科技投资有限公司	７６，１５０，７４３	５．００６６
智真国际有限公司	５０，９３６，９５２	３．３４８９
湖南省土地资本经营有限公司	１４，６４４，３７３	０．９６２８
合计	６３６，７１１，８９４	４１．８６１４

其中：长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司为一致行动人；智真国际有限公司与本公司第二大股东佳卓集团有限公司（Ｇｏｏｄ Ｅｘｃｅｌ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ）为一致行动人。

本公司将密切关注建机院清算注销进程，按照中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》等文件的规定及时披露相关信息，协助各股东方办理股权过户手续。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二oo九年一月七日