证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２００９－００１

　湖北双环科技股份有限公司

　五届二十八次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北双环科技股份有限公司五届二十八次董事会于２００９年１月６日召开，会议由董事长张忠华先生主持。会议采用通讯表决方式进行。会议应参加董事九名，实参加董事九名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议通过了以下议案：

　１、以七票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司同意子公司的子公司为本公司提供反担保的议案》，二名关联董事在表决时迥避。同意本公司子公司的子公司向湖北宜化化工股份有限公司为本公司１．５亿元银行贷款担保提供反担保。本次反担保还须获得公司股东大会批准。

　２、以九票同意通过了《关于召开临时股东大会的议案》，临时股东大会审议《湖北双环科技股份有限公司同意子公司的子公司为本公司提供反担保的议案》。具体事宜见股东大会通知。

　特此公告

　湖北双环科技股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年一月六日

　证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２００９－００２

　湖北双环科技股份有限公司

　为他人提供反担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、反担保情况概述

　本公司因“六改十”项目向中国农业银行湖北省分行应城市支行贷款１．５亿元。应本公司请求，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”）为本公司１．５亿元银行贷款提供担保。根据对方要求及惯例，本公司应提供反担保。本公司控股５１％的子公司湖北双环科技（重庆）碱业投资有限公司（以下简称“重庆双环”）的控股子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）同意向湖北宜化提供等额的反担保。董事会同意在湖北宜化为本公司提供１．５亿元的贷款担保协议签订后，由重庆宜化向湖北宜化提供等额的反担保。

　本次反担保构成了同湖北宜化的关联交易。

　二、关联关系介绍

　湖北宜化为湖北宜化集团有限责任公司相对控股的上市公司；湖北宜化集团有限责任公司持有湖北双环化工集团有限公司５１．２﹪的股份，湖北双环化工集团有限公司持有本公司２４．９６﹪的股份，从而形成了受同一母公司控制的关联关系。

　三、反担保对方基本情况

　反担保对方为湖北宜化，该公司为深圳证券交易所上市公司，证券简称：“湖北宜化”， 证券代码： ０００４２２。

　四、董事会表决情况

　公司董事会于２００９年１月６日召开五届二十八次董事会，会议以７票赞成通过了此议案，二名关联董事回避了表决。

　独立董事对本次关联交易发表了以下事前审核及独立意见：

　事前审核：

　（１）、双环科技子公司的子公司为本公司向湖北宜化提供反担保，是基于对方为本公司提供等额担保而发生的反担保行为。该反担保有利于公司筹措发展项目资金且无风险。

　（２）、提供反担保符合国家相关法律法规的要求。

　（３）、本次反担保属关联交易，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

　二、独立意见

　１、公司子公司的子公司与关联方之间发生的反担保行为属公司正常经营业务范围之内，为公司正常经营所需。

　２、本次反担保是基于湖北宜化为本公司提供了等额担保。提供反担保，反担保行为合情合理合法，对公司有利。

　综上所述，我们认为本公司子公司的子公司本次对湖北宜化提供反担保符合国家相关法律法规的要求。对方提供了等额担保，反担保行为是平等和安全的，也是本公司发展所必须的，董事会表决时关联董事均回避，表决程序合法合规。

　五、董事会意见

　湖北宜化为深交所优质上市公司，企业效益和信誉良好。本次反担保均属正常的企业经济行为，湖北宜化为本公司贷款担保有利于企业的发展。本公司子公司控股的子公司重庆宜化代本公司提供反担保，有利于本公司的发展且不存在风险。董事会同意重庆宜化对湖北宜化提供反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本次反担保前，本公司及本公司的控股子公司对外担保及反担保总额为１７亿元，占公司最近一期经审计总资产的６８﹪。无逾期担保。

　因本次反担保涉及关联交易，须经股东大会审议批准。

　特此公告

　湖北双环科技股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年一月六日

　证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２００９－００３

　湖北双环科技股份有限公司

　召开２００９年第一次临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１．会议召开日期和时间：２００９年１月２２日上午１０点整。

　２．会议地点： 湖北省应城市东马坊团结大道２６号公司办公大楼三楼一号会议室。

　３．会议召集人： 湖北双环科技股份有限公司董事会。

　４． 会议召开方式：现场召开，现场投票。

　５．出席对象

　５．１公司董事、监事及高级管理人员。

　５．２截止２００９年１月１４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。

　二、会议审议事项

　１、《湖北双环科技股份有限公司同意子公司的子公司为本公

　司提供反担保的议案》 。具体情况见同日公告的湖北双环科技

　股份有限公司为他人提供反担保的公告。

　三、股东大会会议登记方法

　１． 登记方式：

　１．１ 社会公众股股东持股东帐户、持股证明及本人身份证；受托行使表决权人登记时持本人身份证，授权委托书，委托人股东股东帐户卡，持股证明及委托人身份证办理登记；

　１．２ 法人股东持股东帐户、持股证明、营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证在登记地点办理登记。

　１．３ 股东也可凭以上证件采用信函或传真方式进行登记。

　２． 登记时间：２００９年１月１９至２１日之间，每天上午９点至１１点，下午１４点至１７点。

　３． 登记地点： 湖北省应城市东马坊团结大道２６号公司证券部。

　四、其它事项

　１． 会议联系方式

　１．１ 联系人： 张健

　１．２ 电话：０７１２－３５９１１９９

　１．３ 传真：０７１２－３５９１０９９

　１．４ 邮编：４３２４０７

　１．５ 公司地址： 湖北省应城市东马坊团结大道２６号

　２． 会议费用：股东出席本次股东大会费用自理。

　五、授权委托书

　兹委托 （先生／女士）代表本人参加湖北双环科技股份有限公司２００９年第一次临时股东大会并行使表决权。

　委托人姓名： 身份证号码：

　持股数： 股东帐号：

　受托人姓名： 身份证号码：

　委托权限： 委托日期：

　湖北双环科技股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年一月六日