本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第七届董事会第二十一次（临时）会议于２００８年１２月３１日以电话、传真方式发出会议通知，并于２００９年１月５日以通讯方式予以表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议应到董事９名，实到董事９名，与会董事９票同意，０票反对，０票弃权审议通过：同意对公司下属全资子公司——北京冠城新泰房地产开发有限公司（以下简称：“冠城新泰”）增资２．７亿元人民币。

　冠城新泰原注册资本为３０００万元人民币，本公司持有其１００％股权。此次增资完成后，冠城新泰注册资本将增加至３亿元人民币，公司仍持有其１００％股权。

　特此公告。

　冠城大通股份有限公司董事会

　２００９年１月６日