本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２００９年１月１日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第二十四次会议（临时会议）会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。２００９年１月４日，会议以通讯方式召开，本届董事会共有董事９人，辞职董事１人，在职董事８人，本次会议实际收到议案表决票８份，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，会议全票通过了《关于终止公司本次重大资产重组的议案》。

　本次会议审阅了公司第一大股东中国华源集团有限公司（以下简称：华源集团）致公司董事会的《关于终止华源发展本次重大资产重组的函》，同意华源集团在该函中阐明的意见。董事会认为：虽然华源集团与重组方、金融债权人委员会和众多债权银行均为本次重组作出了巨大的努力，但鉴于相关各方无法按照一年前约定的框架原则推进重组，董事会决定终止本公司本次重大资产重组事项，并承诺公司在公告后未来３个月内不再筹划重大资产重组事项。

　同时，董事会提示全体投资者：公司已于２００８年１０月３０日发布附条件的全年业绩预亏公告（详见公司临时公告临２００８－０６９），现鉴于公司２００８年已无法完成重大资产重组，公司２００８年度将再次发生较大的经营亏损，请投资者注意投资风险。

　特此公告

　上海华源企业发展股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年一月六日