本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至２００８年１２月３１日，已有６，４９８，１７２，０００ 元本公司发行的“招行转债”（１１００３６）转成本公司发行的股票“招商银行”（６０００３６），本期转股股数为５，３９７股，累计转股股数为１，０４３，６８２，３９３股（含转增股）。尚有１，８２８，０００ 元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的０．０３％。截至２００８年１２月３１日，本公司股份变动情况如下：

一、股本变动情况（单位：股）

股份类别	变动前 ２００８年９月３０日	本次变动 增加	变动后 ２００８年１２月３１日	占总股本 比例％
境内上市内资股（Ａ股）	１２，０４５，１７９，２７７	５，３９７	１２，０４５，１８４，６７４	８１．９０％
其中：限售Ａ股股份	４，７９９，２３３，２５４	０	４，７９９，２３３，２５４	３２．６３％
无限售Ａ股股份	７，２４５，９４６，０２３	５，３９７	７，２４５，９５１，４２０	４９．２７％
境外上市外资股（Ｈ股）	２，６６２，０００，０００	０	２，６６２，０００，０００	１８．１０％
股份总数	１４，７０７，１７９，２７７	５，３９７	１４，７０７，１８４，６７４	１００．００％

二、前十名股东持股数

序号	股东名称	持股数（股）	占总股本比例％	股份类别
１	香港中央结算（代理人）有限公司①	２，６１５，６３３，５１４	１７．７８％	Ｈ股
２	招商局轮船股份有限公司②	１，８１８，７２０，８０４	１２．３７％	有限售条件的Ａ股、无限售条件的Ａ股
３	中国远洋运输（集团）总公司	９４７，５４８，６６８	６．４４％	有限售条件的Ａ股
４	广州海运（集团）有限公司	５６５，３５９，５９０	３．８４％	有限售条件的Ａ股
５	深圳市晏清投资发展有限公司	４３３，４８４，３３５	２．９５％	有限售条件的Ａ股
６	深圳市楚源投资发展有限公司	３７８，７１５，８６８	２．５８％	有限售条件的Ａ股
７	中国交通建设股份有限公司	２６１，０２４，８０５	１．７７％	有限售条件的Ａ股
８	上海汽车工业有限公司	２５０，５６４，９９６	１．７０％	无限售条件的Ａ股
９	中海石油投资控股有限公司	２０５，３０５，０７０	１．４０％	无限售条件的Ａ股
１０	秦皇岛港务集团有限公司	１７５，９５０，１５７	１．２０％	无限售条件的Ａ股
１０	山东省国有资产投资控股有限公司	１７５，９５０，１５７	１．２０％	无限售条件的Ａ股
１０	中国海运（集团）总公司	１７５，９５０，１５７	１．２０％	有限售条件的Ａ股
１０	广东省公路管理局	１７５，９５０，１５７	１．２０％	无限售条件的Ａ股

注①：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招商银行Ｈ股股东账户的股份总和。

注②：招商局轮船股份有限公司所持股份包括有限售条件的Ａ股１，７８１，６７７，６３３股、无限售条件的Ａ股３７，０４３，１７１股。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

２００９年１月６日