特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中金黄金股份有限公司２００９年第一次临时股东大会于２００９年１月６日以现场方式在北京召开。出席本次大会的股东代表共２人，代表股份１９４４６４６２０股，占股份总数的５４．１１％。本次大会由公司董事会召集，董事长孙兆学先生因工作无法参加会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事刘冰先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　本次大会经过有效投票表决，形成决议如下：

　一、通过了《关于公司发行中期票据的议案》，表决结果为１９４４６４６２０股赞成 ，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席有效表决股数１００％。

　二、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事项的议案》，表决结果为１９４４６４６２０股赞成 ，０股反对，０股弃权，赞成股数占出席有效表决股数１００％。

　本次股东大会由北京市天银律师事务所朱玉栓、刘文艳律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

　特此公告。

　中金黄金股份有限公司董事会

　二○○九年一月七日