证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 证券代码：０００６２５（２００６２５）

　公告编号：２００９—３

　重庆长安汽车股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于２００９年１月６日召开第四届董事会第二十三次会议，会议通知及文件于２００８年１月３０日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事１４人，实到董事１４人，授权董事０人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　１、关于董事变更的议案。

　同意票１４票，弃权票０票，反对票０票

　根据公司大股东的推荐意见，尹家绪先生因工作安排不再担任公司董事，推选朱华荣先生担任公司董事。

　附朱华荣先生简历如下：

　朱华荣先生，现任公司高级副总经理兼汽车工程研究院院长。１９６５年生，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任江陵机器厂发动机研究所副所长，长安公司技术部副部长，公司汽车制造厂总工程师，长安集团总裁助理兼技术中心主任、科技委主任，董事、副总裁。

　以上董事变更议案还需提交公司２００９年度第一次临时股东大会选举通过。

　公司独立董事经认真审阅相关材料，就上述董事变更事项发表独立意见如下：

　经审核上述董事候选人的履历表等资料，我们认为朱华荣先生具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现其中有《公司法》第１４７条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的条件。我们同意公司上述董事变更的议案，以上变更议案还需提交公司２００９年度第一次临时股东大会选举通过。

　２、关于选举董事长的议案。

　同意票１４票，弃权票０票，反对票０票

　根据公司大股东的推荐意见，尹家绪先生因工作安排不再担任公司董事、董事长，选举徐留平先生担任公司董事长。

　附徐留平先生简历如下：

　徐留平先生，现任中国南方工业集团公司党组成员、副总经理，中国南方工业汽车股份有限公司执行董事、高级副总裁，长安集团董事长，公司党委书记。１９６４年生，博士，研究员级高级工程师，曾任中国南方工业集团公司发展计划部副主任、汽车部主任、总经理助理，长安集团董事长、党委书记、总裁，公司副董事长。

　３、关于高级管理人员变更的议案。

　同意票１４票，弃权票０票，反对票０票

　董事会聘任王重生先生、邹文超先生、马军先生、吴雪松先生为公司高级副总经理，公司副总经理张钊先生不再担任公司副总经理。

　附高级管理人员简历如下：

　王重生先生，现任公司董事、高级副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席。１９５８年生，研究生毕业，高级经济师，曾任长安机器厂团委书记，５０２３厂党委副书记、纪委书记，中国兵器工业总公司汽车局营销处处长，长安集团总经办主任，长安集团副总裁、党委副书记。

　邹文超先生，现任公司董事、高级副总经理兼长安福特马自达汽车有限公司执行副总裁。１９６３年出生，工程硕士，高级工程师，曾任江陵机器厂２２车间副主任、第二科研所副所长，中国兵器工业总公司汽车局规划处副处长，长安公司综合计划部处长，计划部副部长，长安集团总裁助理、副总裁兼党总支书记。

　马军先生，现任公司董事、高级副总经理。１９５９年生，工程硕士，高级工程师，曾任长安机器厂基础技术处副处长，长安集团基础技术二处、标准化情报处处长，公司办公室副主任，总裁助理、办公室主任兼信息中心常务副主任、主任、管理信息部部长，长安集团副总裁。

　吴雪松先生，现任公司高级副总经理。１９６７年生，研究生毕业，工程师，曾任长安公司精密机器厂计划处副处长，长安汽车销售公司计划调度处副处长、销售部副总监、总监，河北长安汽车公司总经理兼党委副书记，长安集团副总裁。

　公司独立董事经认真审阅相关材料，就上述高级管理人员变更事项发表独立意见如下：

　经审核上述高级管理人员的个人简历，我们认为上述高级管理人员均具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意公司聘任上述高级管理人员。

　４、关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知。

　同意票１４票，弃权票０票，反对票０票

　详细内容请查阅ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　重庆长安汽车股份有限公司董事会

　２００９年１月７日

　证券简称：长安汽车（长安Ｂ） 证券代码：０００６２５（２００６２５）

　公告编号：２００９—４

　重庆长安汽车股份有限公司董事会关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司２００９年第一次临时股东大会定于２００９年１月２２日以现场投票表决方式召开，现将有关事项通知如下：

　一、会议召开基本情况

　㈠召集人：公司董事会。

　㈡本次股东大会会议召开经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　㈢召开时间：２００９年１月２２日上午９：００。

　㈣召开地点：公司多媒体会议室。

　㈤召开方式：现场投票表决方式。

　㈥出席对象：

　⒈凡是２００９年１月１５下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；

　⒉本公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　二、会议审议事项

　本次会议审议关于董事变更的议案。

　该项议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容请详见公司本日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的第四届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：２００９－３ 号）。

　三、现场股东大会会议登记方法

　㈠登记方式：

　⒈法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证；

　⒉自然人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；

　⒊委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股证明。

　上述股东将所需的相关证件或授权委托书通过专人、传真或邮寄方式送达公司董事会办公室。

　㈡登记时间：２００９年１月２１日下午５：３０前。

　㈢登记地点：本公司董事会办公室。

　四、其它事项

　㈠会议联系方式：

　⒈联系人：崔云江、黎军

　⒉联系地址：重庆市江北区建新东路２６０号长安汽车董事会办公室

　⒊联系电话：（８６）０２３——６７５９４００９

　⒋联系传真：（８６）０２３——６７８６６０５５

　⒌邮政编码：４０００２３

　㈡会议费用：

　到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

　五、授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（或单位）出席２００９年１月２２日召开的重庆长安汽车股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　所持股份类别（Ａ股或Ｂ股）＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　受托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码＿＿＿＿＿＿＿＿

　委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　重庆长安汽车股份有限公司董事会

　２００９年１月７日