本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２００９年１月６日９：００

　２、 召开地点：青岛市李沧区沧安路１号

　青岛黄海橡胶股份有限公司综合办公楼＃５会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

　５、主持人：公司董事长鞠建宏先生

　６、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共计５人，代表股份１３０，９６１，４０９股，占本公司有表决权总股份２５５，６００，０００股的５１．２４％。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

　会议同意赵建广先生因年龄原因不再任职第三届董事会董事职务，并同意孙振华先生为公司第三届董事，任期将自本次大会通过之日起，并至本届董事会期满为止。

　总有效表决股份为１３０，９６１，４０９股，表决结果如下：

　同意１３０，９６１，４０９股，占出席会议所有股东所持有效表决权 １００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持有效表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 ０％。

　表决通过《关于调整公司董事会成员的议案》。

　２、审议通过《关于调整日常关联业务和年度关联交易额的议案》

　会议同意公司为降低采购成本、保证原料供应，积极借助实际控制人——中国化工集团公司的资源平台，与其所属中国化工新材料总公司供销分公司扩大合作范围，将大宗原材料（钢丝、钢帘线、天然胶、合成胶、炭黑、辅助材料、助剂等）由对方统一购置，并签订《供货协议》，适当调整年度关联交易额（由３０，０００万元增至为６０，０００万元）。

　关联股东回避表决，总有效表决股份为８０３，４８０股，表决结果如下：

　同意８０３，４８０股，占出席会议有效表决股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议有效表决股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议有效表决股东所持表决权０％。

　表决通过《关于调整日常关联业务和年度关联交易额的议案》。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

　２、律师姓名：丁旭

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

　备查文件：

　１、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　２、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

　３、德衡律师集团事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

　二〇〇九年一月六日