本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　１、２００９年１月１日，《２１世纪经济报道》刊登了题为《湘邮科技：业绩预亏股价暴涨 ＥＭＳ“速效救心”》的报道。

　２、经向公司管理层和中国邮政集团公司核实：目前，中国邮政集团公司不存在将旗下中国速递服务公司的ＥＭＳ业务注入本公司的情况。

　一、传闻情况

　２００９年１月１日，《２１世纪经济报道》刊登的《湘邮科技：业绩预亏股价暴涨 ＥＭＳ“速效救心”》报道称，在２００８年公司二、三季度业绩亏损情况下，１０月２８日——１２月２２日，不足两个月内公司股票价格涨幅超过１００％。据接近湘邮科技人士透漏，公司可能寻求将大股东中国邮政集团公司旗下中国速递服务公司的ＥＭＳ业务注入。

　二、澄清说明

　公司董事会在相关报道刊登后及时向公司管理层和实际控制人——中国邮政集团公司了解相关情况，经核实：目前，中国邮政集团公司不存在将旗下中国速递服务公司的ＥＭＳ业务注入本公司的情况。

　２００８年１０月２８日，公司在披露第三季度报告时，同时发布了《湖南湘邮科技股份有限公司２００８年度业绩预亏公告》，预计２００８年度将出现亏损。目前公司正在进行２００８年度会计预审工作，相关情况公司将及时进行公告。

　公司董事会郑重声明：公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告！

　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　二００九年一月六日