本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年１月５日接到股东国联信托股份有限公司（下称“国联信托”）的函告，称其自２００８年１２月１日开盘至２００８年１２月１５日下午收盘，已通过上海证券交易所累计挂牌交易出售本公司股份的０．９８５％；自２００９年１月５日开盘至２００９年１月５日下午收盘，已通过上海证券交易所累计挂牌交易出售本公司股份的０．２６９％。即自２００８年１２月１日开盘至２００９年１月５日下午收盘，已通过上海证券交易所累计挂牌交易出售本公司股份的１．２５４％。截止２００９年１月５日，国联信托已累计减持本公司股份的２．５８９％。

　减持后，国联信托尚持有本公司股份２４，１８７，１１４股，占公司总股本的４．７３１％，其中无限售条件流通股７，０２１，６３７股（占公司总股本的１．３７％），有限售条件流通股１７，１６５，４７７股（占公司总股本的３．３６％）。

　特此公告。

　河南平高电气股份有限公司董事会

　２００９年１月７日