本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司曾于２００８年１２月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　重要内容提示：

　● 会议召开时间

　现场会议召开时间为： ２００９年１月９日下午１４：００；

　网络投票时间为： ２００９年１月９日上午９点３０分至１１点３０分、下午１３点至１５点（即２００９年１月９日的股票交易时间）。

　● 会议召开地点

　上海肇嘉浜路７７７号东安路８号青松城大酒店３楼视听室。

　●会议方式

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　●重大提案

　１、《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案》

　２、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案

　一、召开会议基本情况

　根据公司２００８年１２月２２日第五届董事会第三十一次会议决议，公司决定召开２００９年第一次临时股东大会。公司董事会为会议的召集人，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。现场会议召开时间为： ２００９年１月９日下午１４：００；网络投票时间为： ２００９年１月９日上午９点３０分至１１点３０分、下午１３点至１５点（即２００９年１月９日的股票交易时间）。

　二、会议审议事项

　１、《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案》

　公司于２００８年１月１１日召开的２００８年第一次临时股东大会审议《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案》的议案，本议案决议的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，股东大会对本次交易的授权将于２００９年１月１１日到期。本次公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售事宜的申请已经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，获得有条件通过。截至目前，关于本次交易方案的核准批文仍在中国证监会签批过程中。

　鉴于本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项股东大会决议有效期限即将到期，为保证该方案顺利实施，公司拟提请股东大会审议关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年。２００８年第一次临时股东大会的决议的其他内容不作变更（内容详见２００８年第一次临时股东大会决议公告）。

　２、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案

　根据本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的安排，为合法、高效地完成公司相关工作，根据《中华人们共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会继续全权办理与本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售有关的全部事项，包括但不限于：

　（一）授权董事会根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的具体方案，其中包括发行时机、发行数量等具体事宜；

　（二）授权董事会批准、签署或修改与本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售有关的各项文件、协议、合约；

　（三）授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的申报事项；

　（四）授权董事会根据向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理工商变更登记及有关备案事宜；

　（五）授权董事会在本次发行完成后，办理发行股票在上海证券交易所上市的事宜；

　（六）如监管部门关于非公开发行或重大资产重组的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案进行调整；

　（七）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售有关的其它事项；

　（八）本授权自股东大会审议通过后１２个月内有效。

　三、会议出席对象

　１、本次股东大会的股权登记日为２００９年１月６日。截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有Ａ股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票；

　２、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书格式附后）；

　３、本公司的董事、监事及高级管理人员。

　四、会议登记方法

　１、登记时间：２００９年１月７－８日，上午９：００－１１：３０，下午１：００－４：００

　２、登记地点：上海广东路６８９号海通证券大厦２９层

　３、登记方式：

　⑴符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件２）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　⑵符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　五、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　１、《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案》；

　２、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案。

　六、无限售条件的流通股股东参加网络投票的具体操作流程

　无限售条件的流通股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件１。

　七、相关说明

　１、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　２、其他。

　出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。

　联系地点：上海市广东路６８９号海通证券大厦２９层

　联系电话：０２１－６３４１０７１０ 邮政编码：２００００１

　传 真：０２１－６３４１０７１２ 联系人：尚俊萍

　安信信托投资股份有限公司董事会

　二○○九年一月六日

　附件 １：

　投资者参加网络投票的操作流程

　一、投票流程

　１、投票代码

　■

　２、表决议案

　■

　３、表决意见

　■

　二、投票举例

　１、股权登记日持有“安信信托”Ａ股的投资者对该公司的议案投同意票，其申报如下：

　■

　如某投资者对该公司的议案投了反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

　■

　三、投票注意事项

　１、可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　附件２：授权委托书（剪报及复印均有效）

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信托投资股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　代理人签名： 代理人身份证号码：

　委托日期：