证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 公告编号：２００８－０５３

　三变科技股份有限公司

　关于公司被认定为高新技术企业的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火［２００８］１７２号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火［２００８］３６２号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于２００８年１２月２６日认定本公司为２００８年浙江省第四批高新技术企业，有效期３年。

　根据规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含２００８年），企业所得税享受１０％的优惠。公司将及时到主管税务机关办理减税手续，减税手续完成后，公司自２００８年开始按１５％的税率缴纳企业所得税。

　特此公告。

　三变科技股份有限公司董事会

　二００八年十二月三十日

　证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 公告编号：２００８－０５４

　三变科技股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　三变科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于２００８年１２月３０日以通讯方式召开，本次会议的有效表决时间截至２００８年１２月３０日１３时。公司现有董事１１人，全部出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　与会董事就各项议案进行了审议和表决，形成如下决议：

　一、审议通过＜关于签订《租赁协议书》并将出租房产转作投资性房地产的议案＞

　表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。

　公司董事会对原平安路厂房及办公楼出租情况进行了审核，尤其对其中较为重要的租赁合同，即公司与自然人奚群群及与三门县电力公司签订《租赁协议书》进行了审核；认为公司将闲置的建筑物出租，有利于提高公司资产效益，此项租赁２００８年将增加公司收益４７．２７万元，２００９－２０１０年每年将增加收益２６６．１０万元；且公司与自然人罗晨辉、郑斌、周方开、奚群群、王军国、葛启恩、林春华、徐大洋、柯建、罗宏卫及法人三门县电力公司签订合同总额为１８０２．６８万元的《租赁协议书》真实并能得到可靠的履行。

　同时，董事会同意，根据会计准则规定，将对外经营租赁的房产作为投资性房地产进行会计处理，后续计量采用成本法。

　二、审议通过＜关于修订《公司铜材料套期保值规定》的议案＞

　表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。

　董事会对２００７年１０月１２日第２届董事会第１５次会议通过的《公司铜材料套期保值规定》进行了修订。

　特此公告！

　三变科技股份有限公司董事会

　二OO八年十二月三十日