本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一．会议召开和出席情况：

　１．数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２００８年第二次临时股东大会于２００９年１月６日上午９：００在公司以现场表决方式召开。本次大会由公司董事会召集，会议由公司董事长章国经先生主持。符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。

　２．出席本次股东大会的股东及股东代表共计４人，代表股份数为１０５，８５２，０５５股，占公司股份总数的５４．０１％。

　二．提案审议情况

　本次股东大会共审议了一项提案。

　会议以现场投票方式表决通过了《关于改聘会计师事务所的提案》

　审议通过改聘中汇会计师事务所有限公司为公司２００８年度审计的会计师事务所。

　表决结果：同意１０５，８５２，０５５股，反对０股，弃权０股，同意占出席会议有表决权股份总数的１００ ％。

　以上提案根据公司《章程》有关规定以普通决议的形式表决通过。

　三．律师出具的法律意见

　公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕崇华先生。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议。

　２、经与会董事、监事签字的股东大会会议记录。

　３、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　数源科技股份有限公司董事会

　２００９年１月７日