本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　神州学人集团股份有限公司于２００９年１月６日收到公司聘请的２００８年度审计机构福建华兴有限责任会计师事务所“关于名称变更的通知”的函，根据福建省工商局的要求，“福建华兴有限责任会计师事务所”已变更为“福建华兴会计师事务所有限公司”。因此，本公司２００８年度审计机构变更为福建华兴会计师事务所有限公司，该公司仍具有证券、期货从业资格。

　特此公告。

　神州学人集团股份有限公司

　董 事 会

　２００９年１月６日