本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为３５２，７４２，２３８股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年１月１３日

一、股权分置改革方案的相关情况

１、“公司股权分置改革于２００５年１２月１６日经相关股东会议通过，以２００６年１月１１日作为股权登记日实施，于２００６年１月１３日实施后首次复牌。”

２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：

本次股权分置改革方案中，上海广电（集团）有限公司对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺。除法定承诺外，上海广电（集团）有限公司还做出了如下特别承诺：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

根据２００６年６月１日《上海广电电子股份有限公司关于实施２００５年度分红派息及资本公积金转增股本的公告》，公司以每１０股转增１．５股的比例实施资本公积金转增股本。

根据２００７年６月１９日《上海广电电子股份有限公司关于实施２００６年度分红派息及资本公积金转增股本的公告》，公司以每１０股转增１股的比例实施资本公积金转增股本。

上述两次资本公积金转增后，公司总股本为１，１７２，９４３，０８２股。

２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化：

股改实施后至今，公司有限售条件股股东上海广电（集团）有限公司持有有限售条件流通股的比例为３０．０７％。

公司自股权分置改革实施后至今，除上述因实施资本公积金转增股本发生的股权变动事项，公司股本结构和股东持有有限售条件流通股情况没有发生变化。公司目前的股权结构图如下：

项目	数量	比例
一、有限售条件的流通股份
１、国有法人股	３５２，７４２，２３８	３０．０７％
２、境内法人股	――	――
３、境外法人股	――	――
二、无限售条件的流通股份
１、人民币普通股	５２６，８３０，３７９	４４．９２％
２、境内上市外资股	２９３，３７０，４６５	２５．０１％
股份合计	１，１７２，９４３，０８２	１００．００％

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

申银万国证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，对公司此次有限售条件的流通股上市事宜进行了核查，出具了《保荐机构关于上海广电电子股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，形成的结论性意见为：

１、截至本意见出具日，广电电子限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；

２、广电电子董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为３５２，７４２，２３８股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年１月１３日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
１	上海广电（集团）有限公司	３５２，７４２，２３８	３０．０７％	３５２，７４２，２３８	０
合计		３５２，７４２，２３８	３０．０７％	３５２，７４２，２３８	０

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市流通数量与股改说明书所载有限售流通股股份数量的差异系公司实施２００５年度及２００６年度资本公积金转增所致，共计增加有限售股７３，８９４，６１９股

５、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表单位：股

项目	本次上市前	变动数量	本次上市后
一、有限售条件的流通股份
１、国有法人持有股份	３５２，７４２，２３８	－３５２，７４２，２３８	０
２、其他境内法人持有股份	――	――	――
有限售条件的流通股合计	――	――	――
二、无限售条件的流通股份
１、Ａ股	５２６，８３０，３７９	３５２，７４２，２３８	８７９，５７２，６１７
２、Ｂ股	２９３，３７０，４６５	――	２９３，３７０，４６５
无限售条件的流通股份合计	８２０，２００，８４４	――	１，１７２，９４３，０８２
股份合计	１，１７２，９４３，０８２	――	１，１７２，９４３，０８２

特此公告。

上海广电电子股份有限公司董事会

２００９年１月７日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、投资者记名证券持有数量查询证明

３、保荐机构核查意见书

４、其他文件