证券代码：６００２８４ 证券简称：浦东建设 编号：临２００９－００１

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　第四届董事会第十六次会议（通讯方式）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第十六次会议于２００８年１２月２９日—２００９年１月５日以通讯方式召开。应参加审议表决的董事９名，实际参与审议表决的董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式全票通过《关于设备置换的议案》。

　同意我公司以不低于第三方评估价格将１套沥青设备（ＲＸ４５００／ＨＭ４５００）与原设备供应商置换２台摊铺机（Ｓ１８０３－２和Ｓ１８００－２各１台）和配件，该设备置换事项由公司经营层具体实施。

　该沥青设备系公司于２００３年购进，账面原值为人民币１３３４．０７万元，２００８年１１月３１日账面净值为人民币５５８．７５万元。

　特此公告。

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　董事会

　二○○九年一月七日