本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示：

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量：４９，６００，０００股

２、本次非公开发行限售股份上市流通日：２００９年１月７日

一、非公开发行股票的相关情况

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）《非公开发行人民币普通股（Ａ股）方案》经２００６年１２月４日召开的公司第三届董事会第四次会议、２００７年１月１５日召开的公司２００７年第一次临时股东大会审议通过。本次发行申请于２００７年８月１６日上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并于２００７年８月２４日由中国证监会受理，取得第０７１５２０号受理通知书。２００７年１１月１２日，本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于１１月２８日获得中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４４４号文核准。

２００７年１２月１８日，公司以非公开发行的方式向特定对象发行股票２，４８０万股，发行价格为１６．５０元／股，公司董事会根据中国证监会核准文件要求和股东大会的授权办理了本次非公开发行股票的相关事宜。具体发行情况及股份变动详见２００８年１月９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

二、限售股份上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，机构投资者参与认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起锁定期为１２个月（即自２００８年１月７日至２００９年１月７日），锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

公司二ＯＯ七年度股东大会审议通过了本公司２００７年度资本公积转增股本方案，即以２００７年末的总股本２６０，８００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１０股。转增后公司总股本由２６０，８００，０００股增至５２１，６００，０００股。新增可流通股份已于２００８年５月１２日上市流通。

四、限售股份上市流通情况

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量：４９，６００，０００股

２、本次非公开发行限售股份上市流通日：２００９年１月７日

３、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

单位：万股

发行对象	非公开发行认购股份	转增后持有的限售股份	本次上市流通数	剩余限售股份数量
Ｂｉｌｌ ＆ Ｍｅｌｉｎｄａ Ｇａｔｅｓ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ	３５０	７００	７００	０
汇丰晋信基金管理有限公司	２５０	５００	５００	０
北京环球银证投资顾问有限公司	３８０	７６０	７６０	０
中国国际金融有限公司	３００	６００	６００	０
江苏瑞华投资发展有限公司	２００	４００	４００	０
广发基金管理有限公司	１，０００	２，０００	２，０００	０
合 计	２，４８０	４，９６０	４，９６０	０

五、股本变动结构表

单位：股

股份类别	股份性质	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	境内法人持有股份	１７７，５０６，１２４	－４２，６００，０００	１３４，９０６，１２４
	境外法人、自然人持有股份	７，０００，０００	－７，０００，０００	０
	有限售条件的流通股合计	１８４，５０６，１２４	－４９，６００，０００	１３４，９０６，１２４
无限售条件的流通股	无限售条件的流通股合计	３３７，０９３，８７６	４９，６００，０００	３８６，６９３，８７６
股份总数		５２１，６００，０００	０	５２１，６００，０００

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

２００８年１２月３０日