本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　武汉祥龙电业股份有限公司第六届十四次董事会会议于２００８年１２月３０日上午以通讯方式召开，应到会董事１５人，实到会董事１５人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票。会议审议全票通过了如下议案：

　申请向中国建设银行江岸支行综合授信２００００万元。

　主要内容如下 ：

　１、授信额度：最高额度为人民币２００００万元；

　２、授信业务：固定资产贷款、流动资金贷款

　３、授信额度使用期限：自授信批准之日起一年内

　４、保证人：武汉葛化集团有限公司

　具体贷款实施将另行公告。

　特此公告

　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　２００８年１２月３０日