本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、本次有限售条件的流通股上市数量为２４，９９２，０００股，占公司总股本５％。

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年１月５日。

一、股权分置改革概况

１、股权分置改革对价方案：以流通股股本１０，１１１．２９万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日在册的全体流通股股东转增６，６７３．４３万股，流通股股东每１０股约获６．６０股的转增股份。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：２００７年１月２９日，公司第二十八次（临时）股东大会暨相关股东大会以投票表决的方式通过股权分置改革方案。

３、股权分置改革方案实施日：２００７年３月２３日。

二、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
１	四川天晨投资控股集团有限公司	所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。后期无追加承诺。	限售股份持有人持有的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未上市交易；限售股份持有人未以其持有的限售股份为标的与任何人签署任何转让协议，限售股份未发生转让，上述限售股份持有人承诺履行情况良好。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２００９年１月５日；

２、本次可上市流通股份：２４，９９２，０００股，占公司股份总数的５％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）	冻结的股份数量（股）
１	四川天晨投资控股集团有限公司	４３，９００，６５６	２４，９９２，０００	２１．５５％	６．５１％	５％	０

四、股本结构变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	１１５，９７０，６１４	２３．２０％	－２４，９９２，０００	９０，９７８，６１４	１８．２０％
１、国家持股	５，６３３，３６０	１．１３％	０	５，６３３，３６０	１．１３％
２、国有法人持股	４７，０６１，５５２	９．４２％	０	４７，０６１，５５２	９．４２％
３、境内一般法人持股	４８，６９６，３３６	９．７４％	－２４，９９２，０００	２３，７０４，３３６	４．７４％
４、境外法人持股	１４，３１４，５１２	２．８６％	０	１４，３１４，５１２	２．８６％
５、高管股份	２６４，８５４	０．０５％	０	２６４，８５４	０．０５％
有限售条件的流通股合计	１１５，９７０，６１４	２３．２０％	－２４，９９２，０００	９０，９７８，６１４	１８．２０％
二、无限售条件的流通股	３８３，８６９，３８６	７６．８０％	２４，９９２，０００	４０８，８６１，３８６	８１．８０％
１．人民币普通股	３８３，８６９，３８６	７６．８０％	２４，９９２，０００	４０８，８６１，３８６	８１．８０％
无限售条件的流通股合计	３８３，８６９，３８６	７６．８０％	２４，９９２，０００	４０８，８６１，３８６	８１．８０％
三、股份总数	４９９，８４０，０００	１００％	０	４９９，８４０，０００	１００％

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量（股）	占总股本比例（％）	数量（股）	占总股本比例（％）	数量（股）	占总股本 比例（％）
１	四川天晨投资控股集团有限公司	２７，４３７，９１０	８．７８％	０	０	４３，９００，６５６	８．７８％	２００８年２月２６日公司２００７年度（第三十二次）股东大会审议通过公司２００７年度利润分配预案：２００７年度不进行利润分配，以总股本３１２，４００，０００为基数，每１０股用资本公积金转增股本６股。

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（％）
１	２００８年３月２１日	６３	１１５，５７８，７２０	２３．１２％

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

依据《国泰君安股份有限公司关于四川美丰化工股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，保荐机构的结论性意见如下：

在股权分置改革完成后，公司有限售条件的流通股股东严格履行了其在股权分置改革中所做出的各项承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

七、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况。

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

４、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。

八、备查文件

１、解除股份限售申请表；

２、国泰君安股份有限公司关于四川美丰化工股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二○○八年十二月三十一日