本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２００８年１２月３０日上午１０：００

　２、召开地点：公司办公楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事、总经理宋洪波

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况：

　股东及股东代理人共８人，代表股份数为１９８，３０８，４３８股，占公司有表决权总股份５１．７８％。

　２、外资股股东出席情况

　外资股股东及代理人１人，代表股份１２７，４００股，占公司外资股股东表决权股份总数０．１３％。

　四、提案审议和表决情况

　特别决议：以记名投票表决方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　（１）总的表决情况：同意１９８，３０８，４３８股，占出席会议所有股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。

　（２）外资股股东的表决情况：同意１２７，４００股，占出席会议外资股股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。

　（３）表决结果：通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：河北侯凤梅律师事务所

　２、律师姓名：宋风波

　３、结论性意见：公司２００８年临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月３１日