本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　本公司股票连续三个交易日（２００８年１２月２６日、１２月２９日、１２月３０日）收盘价格涨幅偏离值累计达２０％。根据上海证券交易所有关规定，此属于股票交易异常波动。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于２００８年１２月２６日、１２月２９日、１２月３０日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达２０％。根据上海证券交易所有关规定，此属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　针对以上波动，经公司向控股股东北京汽车工业控股有限责任公司询征，答复如下：“我公司确认截至２００８年１２月３０日以及在可预见的未来三个月内，不存在针对你公司的重大资产重组以及转让、增持、减持你公司股票的情况，也没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项。”

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，公司目前生产经营情况正常，除目前董事会正在审议《关于与戴姆勒股份公司及戴姆勒东北亚投资有限公司合资生产中重型载货汽车及其发动机项目的议案》（２００８年８月７日，公司已与戴姆勒股份有限公司签订《合作意向书》，相关公告于２００８年８月８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站上，详见公司２００８－０５８号公告）外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），本公司严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北汽福田汽车股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇八年十二月三十日