本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　浙江巨化股份有限公司董事会以传真、书面送达等方式于２００８年１２月１９日发出通讯方式召开董事会四届十四次会议的通知，会议于２００８年１２月３０日召开，应参加表决董事１１名，实参加表决董事１１名。全体董事经审议后以书面表决方式一致同意聘任刘云华先生为公司证券事务代表。

　附：刘云华简历及通讯方式

　刘云华，男，１９７０年１０月出生，本科学历，经济师职称。曾任浙江衢化氟化学有限公司劳资科劳资员、浙江巨化股份有限公司总经理办公室文秘主管、巨化集团公司上海分公司总经理助理。现任本公司证券部副经理。２００６年５月获得上海证券交易所第２９期上市公司董事会秘书资格培训教育的合格证书。

　办公电话：（０５７０）３０９１７５８

　传 真：（０５７０）３０９１７７７

　通信地址：浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司证券部

　邮 编：３２４００４

　电子邮箱：ｊｈｇｆｚｑｂ＠ｊｕｈｕａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　浙江巨化股份有限公司董事会

　２００８年１２月３１日