证券代码：０００８２３　股票简称：超声电子 公告编号：２００８－０２８

　广东汕头超声电子股份有限公司

　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　广东汕头超声电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于２００８年１２月２５日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，２００８年１２月３０日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事９人，实到董事９人，３位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

　一、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币７０００万元贷款提供信用担保的议案（详见公告２００８－０２９）

　该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

　二、关于本公司为汕头超声印制板公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币８０００万元贷款提供信用担保的议案（详见公告２００８－０２９）

　该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

　三、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币２０００万元贷款提供信用担保的议案（详见公告２００８－０２９）

　该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

　四、关于本公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金贷款４０００万元的议案

　因生产流动资金周转所需，本公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金贷款人民币４０００万元，贷款性质为还旧借新或借新还旧。

　该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

　特此公告。

　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年十二月三十日

　证券代码：０００８２３　股票简称：超声电子 公告编号：２００８－０２９

　广东汕头超声电子股份有限公司

　为下属控股子公司提供担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，本公司为下属控股子公司提供担保情况如下：

　一、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币７０００万元贷款提供信用担保的议案

　１、担保情况概述

　该项担保系本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币７０００万元贷款提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

　２、被担保人基本情况

　汕头超声印制板（二厂）有限公司是本公司控股（７５％）的子公司，该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股２５％），不属于本公司关联方，注册地点：汕头市；法定代表人：莫少山；经营范围：高密度多层印制线路板；截止２００８年９月３０日资产总额：１２１５４８万元；负债总额：７７４５１万元（其中贷款总额１３８１３万元，一年内到期的负债为１２８１３万元）；资产负债率：６３．７２％（本次贷款后，资产负债率为６３．７２％）；净资产：４４０９７万元；盈利情况：２００８年１－９月公司实现净利润４４７９万元。

　３、担保协议的相关主要内容

　本公司同意为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请７０００万元贷款提供信用担保，担保期限为壹年，自《借款合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。

　４、关于本次担保的意见

　汕头超声印制板（二厂）有限公司是经营情况良好、盈利能力较强的企业。２００８年１－９月实现销售收入５４２８６万元，净利润４４７９万元。现因资金周转需要，该公司需向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金贷款人民币７０００万元（性质为还旧借新或借新还旧）。截止２００８年９月３０日，该公司流动比率为０．７５、速动比率为０．５３ ，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般。因此该笔担保有一定风险。

　由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

　５、本公司对外担保累计情况

　本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额３７６００万元（含本次担保），占公司经审计的２００７年末归属于上市公司股东的净资产２７．３１％。

　二、关于本公司为汕头超声印制板公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币８０００万元贷款提供信用担保的议案

　１、担保情况概述

　该项担保系本公司为汕头超声印制板公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币８０００万元贷款提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

　２、被担保人基本情况

　汕头超声印制板公司是本公司控股（７５％）的子公司，该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股２５％），不属于本公司关联方，注册地点：汕头市；法定代表人：莫少山；经营范围：双面及多层印制板；截止２００９年９月３０日资产总额：７０９２１万元；负债总额：４５０３８万元（其中贷款总额２１５３８万元，一年内到期的负债为２１５３８万元）；资产负债率：６３．５０％（本次贷款后，资产负债率为６３．５０％）；净资产２５８８３万元；盈利情况：２００８年１－９月公司实现净利润４８０９万元。

　３、担保协议的相关主要内容

　本公司同意为汕头超声印制板公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请８０００万元贷款提供信用担保，担保期限为壹年，自《借款合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。

　４、关于本次担保的意见

　汕头超声印制板公司是经营情况良好的企业。２００８年１－９月实现销售收入７３１５９万元，净利润４８０９万元。现因资金周转需要，该公司需向中中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金贷款人民币８０００万元（包括还旧借新或借新还旧）。截止２００８年９月３０日，该公司流动比率为１．１８、速动比率为１．０６，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般。因此该笔担保有一定风险。

　由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

　５、本公司对外担保累计情况

　本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额３７６００万元（含本次担保），占公司经审计的２００７年末归属于上市公司股东的净资产２７．３１％。

　三、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币２０００万元贷款提供信用担保的议案

　１、担保情况概述

　该项担保系本公司为汕头超声显示器有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币２０００万元贷款提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

　２、被担保人基本情况

　汕头超声显示器有限公司是本公司控股（７５％）的子公司，该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股２５％），不属于本公司关联方，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：液晶显示器及其电子产品的制造及装配；截止２００８年９月３０日资产总额：１２５５７万元；负债总额：６６３９万元（其中贷款总额２６３７万元，一年内到期的负债为２６３７万元）；资产负债率：５２．８７％（本次贷款后，资产负债率为５２．８７％）；净资产：５９１８万元；盈利情况：２００８年１－９月公司实现净利润４３万元。

　３、担保协议的相关主要内容

　本公司同意为汕头超声显示器有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币２０００万元贷款提供信用担保，担保期限为壹年，自《借款合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。

　４、关于本次担保的意见

　汕头超声显示器有限公司是经营情况良好的企业。２００８年１－９月实现销售收入 ７６１４万元，净利润４３万元。现因资金周转需要，该公司需向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金贷款人民币２０００万元（包括还旧借新或借新还旧）。截止２００８年９月３０日，该公司流动比率为１．３１，速动比率为０．７３，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，因此该笔担保有一定风险。

　由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

　５、本公司对外担保累计情况

　本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额３７６００万元（含本次担保），占公司经审计的２００７年末归属于上市公司股东的净资产２７．３１％。

　特此公告。

　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年十二月三十日