证券代码：０００７０８ 证券简称：大冶特钢 公告编号：２００８－０２５

　大冶特殊钢股份有限公司

　二○○八年临时股东大会决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、重要事项

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２００８年１２月２４日上午１０时至上午１１：３０时

　２、召开地点：公司报告厅

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：蔡星海

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、股东（股东代理人）共９人，代表股份 ２７３，３２６，２７８股，占公司有表决权总股份的６０．８２％。

　２、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

　四、提案审议和表决情况

　出席本次股东大会的股东及股东委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：

　（一）审议通过了《关于调整公司第五届董事会董事的议案》；

　本议案采取累积投票制表决，增补新任董事的表决情况如下：

　１、增补阎胜科先生为公司第五届董事会董事。

　表决情况：同意２７３，３２６，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对、弃权均为０股。

　２、增补吴巨波先生为公司第五届董事会董事。

　表决情况：同意２７３，３２６，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对、弃权均为０股。

　（二）审议通过了《关于修改２００８年度日常关联交易预计的议案》；

　由于本议案为关联交易，关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司、持有公司股份的关联高管回避了表决，实际参与表决的股东及股东代理人共６人，代表股份１２，０８５，０６２股。

　表决情况：同意１２，０８５，０６２股，占出席会议有权表决股东所持表决权的１００ ％；反对、弃权均为０股。

　（三）审议通过了《关于增补郭培锋先生为公司第五届监事会监事的议案》。

　表决情况：同意２７３，３２６，２７８股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对、弃权均为０股。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

　２、律师姓名：邹明春

　３、结论性意见：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、出席会议人员的资格及大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　特此公告。

　大冶特殊钢股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月２４日

　证券代码：０００７０８ 股票简称：大冶特钢 公告编号：２００８－０２６

　大冶特殊钢股份有限公司

　第五届董事会第七次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第七次会议于２００８年１２月１４日以书面、传真、邮件方式发出通知，于２００８年１２月２４日在公司７０１会议室召开，会议应到董事１１名，实际参加会议董事１１名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长蔡星海先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事认真讨论后审议表决，通过了《关于调整公司第五届董事会相关专业委员会部份组成人员的议案》。

　鉴于公司第五届董事会部份董事变动的实际情况，公司董事会决定调整如下专业委员会部份组成人员：

　李松兴先生不再担任公司董事会战略委员会委员、主任委员职务；

　王培熹先生不再担任公司董事会审计委员会委员职务。

　阎胜科先生任公司董事会战略委员会委员、主任委员；

　吴巨波先生任公司董事会审计委员会委员。

　该议案表决结果，赞成票：１１票；反对票、弃权票为０票。

　特此公告。

　大冶特殊钢股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月２４日

　证券代码：０００７０８ 股票简称：大冶特钢 公告编号：２００８－０２７

　大冶特殊钢股份有限公司董事会公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　近日，接公司实际控制人中信泰富有限公司（以下简称中信泰富）的通知，中信泰富向中国中信集团公司发行总额港币１，１６２，５００万元的可换股债券，经中信泰富股东大会批准，并办理有关豁免全面收购等批准手续后，于２００８年１２月２４日按协议的转换价将可换股债券已全部转换为股份。

　本次换股完成后，中国中信集团公司合并持有中信泰富股份约５７．５６％。

　特此公告。

　大冶特殊钢股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月２４日