本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　召集人：公司董事会；

　本次会议无否决或修改提案的情况；

　本次会议无新提案提交表决。

　安徽鑫科新材料股份有限公司２００８ 年第二次临时股东大会于２００８ 年１２ 月２４ 日上午９：００ 在芜湖市鑫海洋大酒店举行。出席本次会议的股东及股东代理人共３人，代表股份１５３，４６４，５１４股，占本公司股份总数的３４．１４％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。 经大会审议并投票表决，形成如下决议：

　审议通过《关于转让芜湖港口有限责任公司股权的议案》。

　表决结果：同意１５３，４６４，５１４股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股；反对０股。

　本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证，认为公司２００８年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　备查文件目录：

　１、股东大会决议；

　２、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　安徽鑫科新材料股份有限公司

　董事会

　２００８ 年１２ 月２５ 日