股票代码：６００６７４ 股票简称：川投能源 公告编号：２００８－０６３号

　四川川投能源股份有限公司

　独立董事辞职公告

　重要提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，本公司董事会收到独立董事陈全训先生的书面辞呈。陈全训先生由于工作原因辞去担任的本公司独立董事职务，同时，亦辞去在公司董事会战略委员会、提名及薪酬考核委员会的职务。鉴于陈全训先生的辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的１／３，根据相关规定，陈全训先生的辞呈应在本公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，陈全训先生仍将按照相关规定履行独立董事职责。

　公司董事会对陈全训先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　四川川投能源股份有限公司董事会

　２００８ 年１２ 月２５日

　股票代码：６００６７４ 股票简称：川投能源 公告编号：２００８－０６４号

　关于四川川投能源股份有限公司

　控股子公司四川川投田湾河开发有限责任公司金窝水电站２号机组建成发电的公告

　重要提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司控股８０％的四川川投田湾河开发有限责任公司投资兴建的田湾河梯级水电站金窝电站２号机组（１２万千瓦）于１２月２３日顺利完成了７２小时试运行后正式并网发电。

　特此公告。

　四川川投能源股份有限公司董事会

　２００８ 年１２ 月２５ 日