本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经２００８年１月１５日公司五届九次董事会及２００８年３月６日２００８年第一次临时股东大会批准，公司投资控股鄂尔多斯联合化工有限公司５１％股权，该公司具体承建６０万吨合成氨／１０４万吨尿素项目，该项目投资概算为２６亿元，已于近期竣工投产。该项目投产后，公司及控股子公司的尿素生产能力将达２５０万吨／年。

　经２００８年１月１５日公司五届九次董事会及２００８年３月６日２００８年第一次临时股东大会批准，公司子公司贵州金江化工有限公司投资建设３万吨季戊四醇／年及配套项目，该项目投资概算为３５５１０万元，已于近期竣工投产，该项目投产后，公司及子公司的季戊四醇生产能力将达１０万吨。

　特此公告。

　湖北宜化化工股份有限公司

　董事会

　２００８年１２月２５日