本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、预计的本年（期）业绩

　１、业绩预告期间

　２００８年１月１日－２００８年１２月３１日。

　２、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩

　２００８年１０月２２日，公司在第三季度报告中，预计公司２００８年全年亏损２５００－３０００万元。

　３、修正后的预计业绩

　经公司财务部初步测算，预计全年亏损４０００－４５００万元。

　４、业绩预告是否经过注册会计师预审计

　否。

　二、上年（同期）业绩

　１、归属于母公司所有者的净利润：１，７４７，７３２．５４元。

　２、基本每股收益：０．０２５３元。

　三、业绩预告出现差异的原因

　１、受金融危机影响，公司１１－１２月销售量锐减，销售价格出现下降，并呈继续下滑趋势，导致公司第四季度销售收入减少；

　２、回款速度降低，应收账款增加，导致公司可能计提坏账准备和存货跌价准备增加；

　３、金属锰市场行情低迷，金属锰工程效益无法达到预期水平。

　四、其他情况说明

　公司董事会对于未能准确预计第四季度经营形势，公司预告业绩与目前测算结论出现较大差异深表歉意。

　公司２００８年财务数据将在２００８年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　２００８年１２月２４日