证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２００８－０４８

　中国南玻集团股份有限公司

　第五届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国南玻集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于２００８年１２月２４日在深圳市蛇口南玻大厦会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于２００８年１２月１２日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事９名，实到董事７名，独立董事谢如东、董事郭永春因出差在外，分别委托独立董事陈潮、董事严纲纲代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　一、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》；

　公司Ａ股限制性股票激励计划的股份过户登记手续已于２００８年７月完成。截止２００８年１１月３０日，公司原激励对象中黄海东、彭立群、姜哲南、杨文忠、王童共５人均已离职，已不符合激励条件。根据南玻集团《Ａ股限制性股票激励计划》中第“十一、限制性股票激励计划变更、终止”以及第“十二、回购注销的原则”的相关规定，以及南玻集团２００８年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，上述５人已获授的Ａ股限制性股票合计８９０，０００股（均未解锁）将由公司按照授予价格８．５８元／股回购注销。

　二、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于计划计提资产减值准备的议案》；

　深圳南玻浮法玻璃有限公司（以下简称“深圳浮法”）成立于１９９３年，拥有两条日熔量合计为９００吨的浮法玻璃生产线。受到全球金融危机对整体市场需求以及实体经济的影响，浮法玻璃市场需求面临巨大压力。为了公允地反映深圳浮法的资产状况，董事会决定按照《企业会计准则第８号——资产减值》之规定，对深圳浮法的固定资产进行减值处理。

　深圳浮法已委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司对其进行资产评估，根据评估结果计提的资产减值准备金额为１．９６亿元。

　三、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于对控股子公司担保事项的议案》；

　此议案详细内容请参见《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

　特此公告。

　中国南玻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇八年十二月二十五日

　证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２００８－０４９

　中国南玻集团股份有限公司

　对控股子公司担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　公司于２００８年１２月２４日召开了第五届董事会第六次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《南玻集团关于对控股子公司担保事项的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司成都南玻玻璃有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司、河北南玻玻璃有限公司合计等值约４８，２００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

　截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为１１６，１０６万元人民币。

　二、被担保人基本情况

　被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：

　１、深圳南玻伟光导电膜有限公司

　南玻集团控股比例：７０％

　法定代表人：柯汉奇

　注册资本：１，７８０万美元

　经营范围：生产经营导电膜玻璃和制品、光学及太阳能膜玻璃和制品等。

　截止２００７年底，公司资产总额５．７９亿元、负债总额３．７９亿元、净资产２．００亿元；公司２００７年度实现净利润０．７８亿元。

　２、成都南玻玻璃有限公司

　南玻集团控股比例：７５％

　法定代表人：张凡

　注册资本：２４，６６６万元人民币

　经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

　截止２００７年底，公司资产总额９．３０亿元、负债总额６．１０亿元、净资产３．２０亿元；公司２００７年度实现净利润１．８亿元。

　３、河北南玻玻璃有限公司

　南玻集团控股比例：１００％

　法定代表人：张凡

　注册资本：３，３０６万元美元

　经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

　截止２００７年底，公司尚处于筹建期。

　三、担保的主要内容

　１、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司分别在渣打银行成都分行的等值１３，８００万人民币的融资额度以及交通银行深圳分行的等值８，０００万人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限１年；

　２、为控股子公司深圳南玻伟光导电膜有限公司在招商银行深圳蛇口支行的等值１０，０００万人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限２年；

　３、为控股子公司河北南玻玻璃有限公司分别在招商银行深圳新安支行的等值６，４００万人民币的融资额度以及平安银行深圳湖贝支行的等值１０，０００万人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限分别为４年和１年；

　４、深圳南玻伟光导电膜有限公司以及成都南玻玻璃有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

　四、董事会意见

　董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为１１６，１０６万元人民币，占公司截止２００７年底经审计的净资产的２７．０９％、总资产的１３．７４％。

　公司无逾期担保。

　特此公告。

　中国南玻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇八年十二月二十五日

　证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２００８－０５０

　中国南玻集团股份有限公司

　２００８年业绩预增修正公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、预计的本期业绩情况

　１、业绩预告期间：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日；

　２、业绩预告修正后的情况：预计２００８年全年合并报表中归属于母公司的累计净利润较与去年同期相比，变动幅度小于１０％；

　３、本次业绩预告修正未经审计。

　二、上年同期业绩

　１、归属母公司的净利润：４３１，４８４，８０３元。

　２、基本每股收益：０．４１元。

　三、与已经披露的业绩预告的差异

　１、已披露的２００８年业绩预告见：２００８年１０月２１日公布的《２００８年第三季度报告》以及《２００８年业绩预增公告》；

　２、已经披露的２００８年业绩预告为：归属于母公司的净利润较上年同期增长５０％～１００％。

　四、关于业绩预告出现差异的具体原因说明

　１、将对控股子公司深圳南玻浮法玻璃有限公司的固定资产进行１．９６亿元的减值处理；

　２、受到全球金融危机的影响，公司第四季度产品订单减少、产品价格出现不同程度的下滑。

　上述预测为公司财务部门初步估算，公司２００８年实际盈利情况以公司２００８年年度报告数据为准，敬请投资者注意。

　特此公告。

　中国南玻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇八年十二月二十五日

　中国南玻集团股份有限公司减资公告

　经本公司董事会决定，拟回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票共计８９０，０００股，由此本公司注册资本将从１，２３７，１０３，１２４元减至１，２３６，２１３，１２４元。债权人自接到本公司书面通知书之日起３０日内，未接到通知书的自本公告之日起４５日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求。

　特此公告。

　中国南玻集团股份有限公司

　二〇〇八年十二月二十五日