本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决定在２００８年１２月３０日召开２００８年第二次临时股东大会，会议通知已刊登于２００８年１２月１３日《证券时报》和巨潮资讯网。现将２００８年第二次临时股东大会有关事宜提示如下：

一、会议基本情况

１、会议召开时间：

现场会议时间：２００８年１２月３０日（星期二）９：３０

网络投票时间：２００８年１２月２９日－－－－２００８年１２月３０日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年１２月３０日９：３０－－１１：３０，１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年１２月２９日１５：００至２００８年１２月３０日１５：００期间的任意时间。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

４、股权登记日：２００８年１２月２４日

５、现场会议召开地点：广东嘉应制药股份有限公司一楼会议室

６、参加会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、出席对象

（１）截止２００８年１２月２４日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、关于修订《公司章程》的议案；

２、关于确定第二届董事会董事津贴的议案；

３、关于调整部分募集资金投资项目的议案；

４、关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

股东大会就议案１ 作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议的登记事项

１、登记时间：２００８年１２月２５日、２６日（上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００）。

２、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。

３、登记及信函登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园Ｂ区）；邮编：５１４０２１；传真号码：０７５３－２３２１５８６。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准；

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、联系方式：

１、联系方式

（１）联系地址：广东省梅州市东升工业园Ｂ区嘉应制药有限公司证券部（５１４０２１）

（２）联系人：黄康民、 唐昭 电话：０７５３－２３２１９１６ 传真：０７５３－２３２１５８６

２、其他事项

（１）本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

二OO八年十二月二十五日

附件一：股东大会授权委托书

广东嘉应制药股份有限公司

２００８ 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	关于修订《公司章程》的议案
２	关于确定第二届董事会董事津贴的议案
３	关于调整部分募集资金投资项目的议案
４	关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照／身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期：

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

广东嘉应制药股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００８ 年１２月３０日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６２１９８ 证券简称：嘉应投票

３、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码３６２１９８；

③ 在委托价格项下填写议案序号，１．００ 代表议案１，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
对１－４项议案统一表决		１００．００ 元
１	关于修订《公司章程》的议案	１．００元
２	关于确定第二届董事会董事津贴的议案	２．００元
３	关于调整部分募集资金投资项目的议案	３．００元
４	关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	４．００元

④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

⑤ 确认投票委托完成。

４．注意事项

① 投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１．办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活

服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服

务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００元	大于１的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２００８ 年１２ 月２９ 日１５：００，网络投票结束时间为２００８ 年１２月３０日１５：００。