本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　中科英华高技术股份有限公司于２００８年１２月１８日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第三十一次会议通知， ２００８年１２月２４日公司第五届董事会第三十一次会议以传阅方式召开。公司董事共９人，传阅董事９人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　会议审议并全票通过如下议案：

　关于公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司增资湖州上辐电线电缆高技术有限公司操作程序确认的议案

　２００８年５月２９日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过子公司上海中科英华科技发展有限公司（下称“上海中科英华”）对湖州上辐增资９０００万（将湖州上辐注册资本增加到１亿元），目的用于湖州上辐向湖州中科英华新材料高科技有限公司（下称“湖州中科”）以帐面值购买对其经营发展有效的经营性资产。（详见公司临２００８－０２１公告）

　上述增资收购已经完成。但在实际操作过程中，在交易条件和交易结果不发生变化的情况下（包括交易资产价格不变），根据客观情况的需要，对交易的部分操作流程进行了调整。

　具体调整事项为：湖州中科以原定出售的房屋、土地对湖州上辐进行增资，然后将该增资部分股权转让给上海中科，其余操作流程不变。上海中科共支付９０００万元不变，增资后湖州上辐注册资本增加到１亿元不变，上海中科持有湖州上辐股权比例不变。

　董事会认为本次增资事宜的实际交易条件和最终交易结果与上述董事会决议批准的交易条件和拟实现的交易结果相一致。因此本次董事会会议对本次增资收购的程序和结果予以确认。

　特此公告。

　中科英华高技术股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月２５日