本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２００８年１２月２０日

　２、召开地点：公司会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长曾东江先生

　６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况

　出席会议股东（代理人）３人、代表股份２６，０３６，０００股、占上市公司有表决权总股份４５．５０％。

　２、社会公众股股东出席情况

　无社会公众股股东参与会议表决；另外，社会公众股股东一人以嘉宾身份列席本次会议，未参加会议登记。

　３、其他人员出席情况

　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏东晟律师事务所律师 列席会议。

　四、提案审议及表决情况

　会议以现场投票方式进行表决，形成以下决议：

　１、审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》

　同意２６，０３６，０００股，占出席会议有表决权的股份总数的１００ ％；反对 股，占出席会议有表决权的股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权的股份总数的 ０ ％。

　２、审议通过了《关于公司向北京中企华盛投资有限公司申请５０００万资金垫付额度的议案》

　同意 ９，１８２，７００ 股，占出席会议有表决权的股份总数的１００％；反对 股，占出席会议有表决权的股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权的股份总数的０％。

　因北京中企华盛投资有限公司为本公司第一大股东，本议案属于关联交易，关联股东回避表决。

　六、备查文件：

　１、载有董事签名的股东大会决议；

　２、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司２００８年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　董 事 会

　二零零八年十二月二十二日