证券代码：６００１７８ 股票简称：东安动力 编号：临２００８－０２６

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　三届二十四次董事会会议决议暨

　召开２００９年第一次临时股东大会的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届二十四次会议通知于２００８年１２月１５日以传真或当面送达全体董事，会议于２００８年１２月２２日９时在东安动力８＃２０１会议室召开，应到董事９人，实到董事６人，董事王军未能出席，委托连刚董事代为表决，独立董事王忠庆、李桂荣未能出席，均委托张宝山独立董事代为表决，公司３名监事及１名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　一、《关于公司董事会换届选举的议案》（董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件１）

　公司三届董事会任期至２００８年４月，因中航科工同东风汽车的合资谈判，股东大会同意换届延期至２００８年年底前进行。

　目前，该合资谈判已终止，公司决定换届。经公司控股股东及董事会推荐，提名连刚先生、赵慧侠先生、闫灵喜先生、孙德山先生、杜毅先生、范有成先生、须桐兴先生、郭颂铎先生、徐国文先生为公司第四届董事会董事候选人，其中：须桐兴先生、郭颂铎先生、徐国文先生为公司独立董事候选人。董事会提名委员会在候选人提交董事会前进行了审议，认为上述９名董事候选人均符合国家有关董事、独立董事任职资格的规定和公司章程相应条款的要求。

　公司已向上海证券交易所上报了独立董事候选人须桐兴先生、郭颂铎先生、徐国文先生《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人补充声明》等相关文件。独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　二、《关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议召开时间：２００９年１月７日９：００时整，会期预计半天

　（三）会议地点：公司８＃工房３０１会议室

　（四）会议方式：现场投票表决

　（五）会议议案：

　１． 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

　２． 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　（六）本次会议出席对象

　１、截止２００８年１２月３１日１５：００闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议；

　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　３、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　（七）现场会议登记办法

　１、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　注：授权委托书见附件２。

　２、登记时间：２００９年１月６日（上午８：００—１１：００，下午１：００－４：００）

　３、登记地点：公司证券部

　（八）其他事项

　１、出席会议人员交通费、食宿费自理。

　２、联系方式

　１）联系部门： 公司证券部

　２）电话：（０４５１）８６５２８１７３；（０４５１）８６５２８１７２

　３）传真：（０４５１）８６５０５５０２

　４）邮编：１５００６６

　５）地址：哈尔滨市平房区保国街５１号

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　２００８年１２月２２日

　附件１：候选董事材料

　第四届董事会候选人简历

　１．连 刚先生： ４８岁，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师。历任东安公司所属汽车发动机设计所科长、东安动力技术部副部长、总工程师、副总经理，东安发动机制造有限公司副总经理、董事长兼总经理，现任哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

　２．赵慧侠先生：４８岁，中共党员，大学本科学历，一级高级会计师。历任哈飞公司设计所设计员，财会处副处长、副总经理，哈飞汽车股份有限公司董事、副总经理、总会计师，哈飞汽车工业集团有限公司常务副总经理、总会计师，现任哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长，本公司董事。

　３．孙德山先生： ４５岁，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任东安动力２１０车间技术副主任、２０６车间主任、销售部副部长、技术部部长、副总工程师兼汽车产品研发中心常务副主任、副总经理，现任东安动力董事、总经理。

　４．杜 毅先生： ４１岁，中共党员，硕士学历，研究员级高级工程师。历任东安集团设计二所设计员、设计三所设计员，东安动力质保部器材检验科副科长，东安集团技术中心汽车产品所发动机二室副主任，东安发动机制造有限公司采购供应部副部长、部长，东安机电公司总经理，现任东安动力董事、副总经理。

　５．闫灵喜先生： ３９岁，中共党员，硕士学历，高级工程师。先后在航空航天工业部体改司、南京金城机械厂企管办及中航总企业管理局、资产经营管理局任职，曾任中航第二集团公司资产企业管理部副处长、处长，现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、证券法律部部长。

　６．范有成先生：４４岁，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任哈飞公司机动技术科设计员、副科长、科长，机动处副总机动师，哈飞汽车机动处处长、党支部书记，制造工程部党支部书记、副部长、部长，哈飞汽车副总经理，现任哈飞汽车工业集团有限公司副总经理。

　７． 须桐兴先生（独立董事候选人）：６３岁，大学本科学历，中共党员，研究员。历任东安公司人事处副处长、组织部部长兼干部部长、党委办公室主任、党委副书记、党委书记，本公司副董事长、董事长，现已退休。

　８．郭颂铎先生（独立董事候选人）：６５岁，大学本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任东安公司副总工程师、副总经理兼哈尔滨东安微型汽车发动机有限公司董事、东安公司总经济师，本公司董事、副总经理，现已退休。

　９．徐国文先生（独立董事候选人）： ５９岁，大专学历，注册会计师，高级会计师。历任木兰县五七大学教师、哈市财政局太平分局职员、哈市财政局职员，现已退休。

　独立董事提名人声明

　提名人哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会现就提名须桐兴先生、郭颂铎先生、徐国文先生为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事资格；

　二、符合哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程规定的任职条件；

　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨东安汽车动力股份有限公司及其附属企业任职；

　２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份１％的股东，也不是本上市公司前十名股东；

　３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　５、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　四、包括哈尔滨东安汽车动力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　提名人：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　２００８年１２月２２日

　独立董事候选人声明

　声明人须桐兴、郭颂铎、徐国文，作为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，同意担任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第四届董事会独立董事，现公开声明本人与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　另外，包括哈尔滨东安汽车动力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　声明人：须桐兴、郭颂铎、徐国文

　２００８年１２月２２日

　附件２：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　■

　■

　注：在意见栏选择相应的表决意见，“赞成”画“○”；“反对”画“×”；“回避”画“▽”；“弃权”画“△”，其他符号无效。

　委托人签名： 身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　受托人签名： 身份证号码：

　委托日期：

　股票简称：东安动力 股票代码：６００１７８ 编号：临２００８－０２７

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　三届十一次监事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司三届十一次监事会通知于２００８年１２月１５日以传真或当面送达全体监事，会议于２００８年１２月２２日１１时在东安动力８＃２０１会议室召开，应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席龚永胜先生主持，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　公司第三届监事会任期至２００８年４月，因中航科工同东风汽车的合资谈判，股东大会同意换届延期至２００８年年底前进行。

　目前，该合资谈判已终止，公司决定换届。本次监事会已收到本公司工会《关于公司第四届监事会员工代表监事人选的函》，推荐龚永胜先生为员工代表监事，控股股东及监事会提名王海平先生、张守彦先生为公司第四届监事会监事候选人，上述三人共同组成第四届监事会。

　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０ 票。

　附件：职工代表监事及候选人简历

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

　２００８年１２月２２日

　附件：职工代表监事及候选人简历

　１．龚永胜先生： ５１岁，中共党员，大学本科学历，高级经济师，历任东安冶金处主管冶金师，人事处干事、副科长，东安公司团委书记，人事处副处长，组织人事部副部长，东安微发公司经营部部长，东安公司企管办副主任，本公司董事会秘书兼经营部部长、公司经营副总经理，东安集团公司综合管理部部长，东安航机公司党委副书记、纪委书记、工会主席，哈航集团公司人力资源部副部长；现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　２．王海平先生：５４岁，大学本科学历，高级经济师。历任贵州一五Ｏ厂１２车间工人、副指导员、工厂团委副书记、生产计划科计划员；北京五Ｏ三厂团委副书记、书记、计划科副科长；航空航天部企业管理协会干事、副部长；航空航天部办公厅副处级秘书；总经理办公室副主任、办公厅副主任；中国航空工业第二集团公司资产企业管理部副部长；现任中国航空工业集团公司资产管理事业部纪检组长。

　３． 张守彦先生：５２岁，中共党员，大专学历，高级政工师。历任东安公司团委办公室主任、团委组织部部长、纪委纪检员、党委组织部干事、科长、工会办公室主任，东安动力党政工作部部长、综合管理部部长；现任东安动力铸造分厂党总支书记兼工会主席。