本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２００８年１２月２２日（星期一）上午９时

　２、召开地点：皇城酒店会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：沈志奇

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议股东（代理人）４人，代表股份２３５，００５，９７５股，占上市公司有表决权总股份２０．３５％。

　四、提案审议和表决情况

　出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，对提案进行了表决，通过了如下普通决议：《关于发行公司债券的议案》。（此议案内容详见２００８年１２月６日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司董事会第七届六次会议决议公告）

　１、发行规模

　表决情况：同意２３５，００５，９７５股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、向公司股东配售的安排

　表决情况：同意２３５，００５，９７５股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、债券期限

　表决情况：同意２３５，００５，９７５股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、募集资金的用途

　表决情况：同意２３５，００５，９７５股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、本次发行公司债券决议的有效期

　表决情况：同意２３５，００５，９７５股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、对董事会的其他授权

　表决情况：同意２３５，００５，９７５股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所

　２、律师姓名：钟宇

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，有权对本次股东大会议案进行审议；出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）没有提出新的提案；本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　特此公告

　沈阳银基发展股份有限公司

　二〇〇八年十二月二十二日